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• 主旨: 公告本公司取得私募普通股
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 24
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
  如股息率等）:
  博士旺創新股份有限公司，私募普通股
  2.事實發生日:113/06/12
  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
  私募普通股-交易數量:3,200,000股、每股價格:29元、交易總金額:新台幣92,800,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
  之關係人者，得免揭露其姓名）:
  本公司之關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
  關係、前次移轉日期及移轉金額:
  策略規劃
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
  關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
  債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
  之債權帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
  說明認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
  約定事項:
  私募普通股-付款期間113/06/11-113/06/12、交易總金額:新台幣92,800,000元
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  價格決定之參考依據:依據該私募有價證券訂定價格認購。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:5.87
  12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
  13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
  持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有之數量:9,948,970股、
  持有之金額金額:新台幣421,204,680元
  持股比例33.16%(佔該公司私募後股本比例)
  質押:無
  14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
  務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例:0.15%
  占股東權益比例:0.58%
  營運資金數額:新台幣2,188,582仟元
  15.經理人及經紀費用:
  0
  16.取得或處分之具體目的或用途:
  投資
  17.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  18.本次交易為關係人交易:
  是
  19.董事會通過日期:
  不適用
  20.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  22.會計師事務所名稱:
  不適用
  23.會計師姓名:
  不適用
  24.會計師開業證書字號:
  不適用
  25.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司112年下半年度股東現金股利除息基準日、 發放日等相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣880,396,344元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/01
  7.停止過戶截止日期:113/07/05
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.債券最後申請轉換日期:N/A
  10.債券停止轉換起始日期:N/A
  11.債券停止轉換截止日期:N/A
  12.現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日(113年6月30日)適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
  於113年6月28日(星期五)16:30分前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司
  股務代理部」(台北市信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年
  6月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修正公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及
                   財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/22
  1.召開法人說明會之日期：113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明營運現況及前景
  5.其他應敘明事項：會議細節請洽國泰綜合證券。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/16
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/16
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
   (1)減資前實收資本額為新台幣2,959,594,480元，流通在外股數為295,179,448股
      (已扣除庫藏股780,000股)，每股淨值為新台幣53.8064元。
   (2)減資後實收資本額為新台幣2,959,314,480元，流通在外股數為295,151,448股，
      (已扣除庫藏股780,000股)，每股淨值為新台幣53.8115元。
   (3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師合併查核財務報告設算。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
   (1)本公司於113/5/17接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
   (2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為28,000股。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,880,693
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,876,210
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,546,523
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,478,065
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,058,900
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,059,695
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.62
  11.期末總資產(仟元):50,396,715
  12.期末總負債(仟元):33,509,894
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,882,541
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司兆興投資公告取得有價證券
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  數字王國(0547.HK)普通股
  2.交易日期:113/4/17~113/4/17
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量(股):260,000,000股
  每單位價格上限:HK$0.465
  交易總金額:HK$120,900,000
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)本公司累積持有本交易之數量:260,000,000股;
  金額(港元):120,900,000元; 
  持股比例:3.26%
  權利受限情形:無
  (2)威剛公司累積持有本交易之數量:301,250,000股;
  金額(港元):118,875,000元; 
  持股比例:3.78%
  權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例:1.65% 
  占歸屬於母公司業主之權益比例:5.25% 
  營運資金數額:433,962仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  投資
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  民國113年4月17日
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月17日
  14.其他敘明事項:
  該取得有價證券經由威剛公司之審計委員會同意

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過民國112年下半年度盈餘分配現金股利案
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：880,396,344
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/03/28
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/28
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
   (1)減資前實收資本額為新台幣2,959,654,480元，流通在外股數為295,185,448股
      (已扣除庫藏股780,000股)，每股淨值為新台幣49.2774元。
   (2)減資後實收資本額為新台幣2,959,594,480元，流通在外股數為295,179,448股，
      (已扣除庫藏股780,000股)，每股淨值為新台幣49.2784元。
   (3)每股淨值係依最近一期(112年Q4)會計師合併查核財務報告設算。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
   (1)本公司於113/3/29接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
   (2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為6,000股。