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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第二季合併財務報告
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
2.審計委員會通過日期:113/07/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,544)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,399)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,399)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,168)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):381,917
12.期末總負債(仟元):108,833
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):266,511
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年度第1次私募普通股定價相關事宜
(更正參考價格)
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/06/11
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
(4)私募股數或張數:預計募集4,236,000股。
(5)得私募額度:依本公司於民國113年05月24日股東常會決議通過以私募發行普通股
股數30,000,000股為上限在案。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30 個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國113年6月11日為私募之定價日，依前述訂價原則
，本次私募普通股發行價格訂為新臺幣 29.0元，總發行金額為 122,844,000 元
。
(7)本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
(8)不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制
轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普
通股有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:113/06/11
(11)參考價格:每股新台幣36.12元。
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣29.0元。
(13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規
定補辦公開發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通
股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
(17)前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施
:不適用。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年6月12日，股款繳納期間自113年6月11日至
113年6月12日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管
機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全
權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為
本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。
(3)113/6/11發布重訊參考價格36.13更正為36.12
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年度第1次私募普通股定價相關事宜
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:預計募集4,236,000股。
5.得私募額度:依本公司於民國113年05月24日股東常會決議通過以私募發行普通股股數
30,000,000股為上限在案。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國113年6月11日為私募之定價日，依前述訂價原則，本
次私募普通股發行價格訂為新臺幣 29.0元，總發行金額為 122,844,000 元。
7.本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉
讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有
其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/06/11
11.參考價格:每股新台幣36.13元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣29.0元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓
限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規定補辦公開
發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年6月12日，股款繳納期間自113年6月11日至
113年6月12日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管
機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全
權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為
本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。
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