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• 主旨: 公告本公司因會計主管資格不符受證期局罰鍰之說明
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.發生緣由:本公司公告申報112年度財務報告，未依證券交易法第14條第3項規定，
  由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之
  會計主管簽名或蓋章。
  3.處理過程:本公司對於會計主管資格認定有誤解，將未符合資格之人員任命為
  會計主管，經證期局來函通知修正，本公司將於期限內繳交罰緩。
  4.預計可能損失或影響:罰鍰新臺幣24萬元。
  5.可能獲得保險理賠之金額:無。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司已於113年6月28日經董事會重新通過任命具備
  資格之會計主管，未來將更謹慎處理、恪遵法令。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫蕙群/會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:杜維誠/財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.發生緣由:公告本公司研發主管異動
  3.因應措施:
  (1)人員變動別:研發主管
  (2)發生變動日期:113/06/17
  (3)舊任者姓名、級職及簡歷:許元銘/研發主管
  (4)新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞穗/營業主管
  (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
  「新任」或「解任」）:辭職
  (6)異動原因:辭職
  (7)生效日期:113/06/17
  4.其他應敘明事項:新任研發主管預定於113/06/28審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司自113年6月25日登錄興櫃買賣
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.發生緣由:本公司於113年6月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
  第1130004987號函核准，自113年6月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:
  請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代
  理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢相關作業。

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:
  (1)召開法人說明會之日期:113/06/13
  (2)召開法人說明會之時間:14時30分
  (3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室
  (台北市中正區寶慶路69號)
  (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
  說明本公司營運概況與未來展望。
  (5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
  (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

• 主旨: 補公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:
  本公司全體董事及監察人改選，本公司收到法人董事
  悠陽管理顧問股份有限公司指派代表人謝宗宏通知
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:
  (1).發生變動日期:113/05/31
  (2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  (3).舊任者姓名:
  鄭傑升
  (4).舊任者簡歷:
  鄭傑升/本公司董事長暨總經理
  (5).新任者姓名:
  鄭傑升
  (6).新任者簡歷:
  鄭傑升/本公司董事長暨總經理
  (7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  (8).異動原因:全面改選董事
  (9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/1/21~113/1/20
  (10).新任生效日期:113/05/31
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆薪酬委員會
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:
  (1).發生變動日期:113/05/31
  (2).功能性委員會名稱:薪酬委員會
  (3).舊任者姓名:
  獨立董事：方士豪
  獨立董事：張上元
  獨立董事：周兆龍
  (4).舊任者簡歷:
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  (5).新任者姓名:
  獨立董事：方士豪
  獨立董事：張上元
  獨立董事：周兆龍
  獨立董事：陳怡真
  (6).新任者簡歷:
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
  (7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  (8).異動原因:全面改選董事
  (9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/25~113/1/20
  (10).新任生效日期:113/05/31
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.發生緣由:
  (1).發生變動日期:113/05/31
  (2).功能性委員會名稱:審計委員會
  (3).舊任者姓名:
  獨立董事：方士豪
  獨立董事：張上元
  獨立董事：周兆龍
  (4).舊任者簡歷:
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  (5).新任者姓名:
  獨立董事：方士豪
  獨立董事：張上元
  獨立董事：周兆龍
  獨立董事：陳怡真
  (6).新任者簡歷:
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
  (7).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  (8).異動原因:全面改選董事
  (9).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/2/10~113/1/20
  (10).新任生效日期:113/05/31
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.舊任者姓名及簡歷:
  董事：鄭傑升/本公司總經理
  董事：蔡文裕/本公司營運長
  董事：謝宗宏
  董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
  董事：吳永儀
  董事：鍾威?
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  3.新任者姓名及簡歷:
  董事：鄭傑升/本公司總經理
  董事：蔡文裕/本公司營運長
  董事：悠陽管理顧問股份有限公司
  董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah
  董事：吳永儀
  董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
  獨立董事：方士豪/元智大學 研發處研發長
  獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
  獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
  獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院 小兒心肺科主治醫師
  4.異動原因:任期屆滿全面改選
  5.新任董事選任時持股數:
  董事：鄭傑升：3,336,755股
  董事：蔡文裕：4,032,496股
  董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
  董事：Vivo Panda Fund, L.P.代表人-Mahendra Shah：2,308,926股
  董事：吳永儀：46,161股
  董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
  獨立董事：方士豪：0股
  獨立董事：張上元：0股
  獨立董事：周兆龍：0股
  獨立董事：陳怡真：0股
  6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
  7.新任生效日期:113/05/31
  8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  9.其他應敘明事項:無。