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• 主旨: 公告本公司背書保證達『公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則』第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之規定
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:走著瞧金融科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  走著瞧金融科技股份有限公司為本公司持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):232,792
  (4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):210,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,966
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):20,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,254
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  融資合約期滿或提前清償借款時
  (2)日期:
  融資合約簽約後一年
  6.背書保證之總限額(仟元):
  232,792
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  210,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  45.10
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  68.73
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司現金增資子公司走著瞧金融科技股份有限公司 累積金額達公告標準
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  走著瞧金融科技股份有限公司
  2.事實發生日:112/12/21~113/7/1
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  不超過NTD 110,000,000
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  走著瞧金融科技股份有限公司；本公司之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  投資子公司
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依據現金增資時程辦理
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.37元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：13,000,000股
  金額：NTD 130,000,000
  持股比例：100%
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：28.08%
  占歸屬於母公司業主權益比例：39.78%
  營運資金：NTD 395,439仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資子公司
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國112年12月21日、民國113年7月1日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年12月21日、民國113年7月1日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 說明本公司網路資安事件
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/04
  2.發生緣由:本公司資安團隊於監控發現網站部分服務（服務項目：部落格專欄）
  有不明人士意圖嘗試未經授權的存取。
  3.處理過程:本公司資安團隊於監控發現網站部分服務（服務項目：部落格專欄）
  有不明人士意圖嘗試未經授權的存取，本公司已全面啟動資安防禦與攔阻機制，
  同時與第三方資安廠商積極展開調查，而據結果顯示，未有網站會員個人資料及
  公司內部機密資訊遭存取情形。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍持續強化資安管控及防禦機制，確保資訊安全
  與服務體驗。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/28
  2.公司名稱:走著瞧股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
  6.報導內容:有關走著瞧擬轉一般板上市之報導，「鄭勝丰表示…今年拼獲利倍數
   成長」
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清，本公司未對外發佈財務預測
   資訊，有關本公司財務和業務資訊，請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員變動名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陶韻智
  6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、
   口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   信科投資有限公司法人代表郭建甫(董事)
   詹婷怡(獨立董事)
   陶韻智(獨立董事)
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陶韻智
  6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事、台灣連線股份有限公司總經理、
   口袋證券股份有限公司創辦人暨董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補
   議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度財務報
   表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
   獨立董事當選名單：陶韻智
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
   (2)通過擬辦理現金增資發行新股供轉一般板上市前發行新股公開承銷及原股東全
   數放棄現金增資優先認購之權利案。
   (3)通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司經證交所同意，自113年5月27日起恢復交易
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 40
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/24
  2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/05/24
  3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
  經證交所同意恢復交易日期:113/05/27

• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管異動案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫鶴珊、資深會計專員
  4.新任者姓名、級職及簡歷:洪女英舒、公司治理資深專員，長榮國際股份有限公司
   公司治理人員(助理副課長)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/17
  8.其他應敘明事項:無