- 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):438,056
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,340
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123,690
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):345,030
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運發展需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-966,059
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
345,030
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.51
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾
電子材料有限公司取得使用權資產
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:10,700平方公尺，折合約3,236.8坪
每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合新台幣40.76元(未稅)
租金總金額:每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)
使用權資產金額:人民幣2,586,958元，折合新台幣11,499,028元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/7/1~114/6/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣98,165元，折合新台幣436,343元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾
電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約)
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：22,316平方公尺，折合約6,750.6坪
(2)每單位價格：每平方公尺人民幣7.34元，折合新台幣31.44元(未稅)
(3)租金總額:每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)
(4)使用權資產淨額減少：人民幣2,808,421元，折合新台幣12,483,431元
(5)租賃負債總額減少：人民幣4,425,969元，折合新台幣19,673,432元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係:母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益人民幣1,617,548元，折合新台幣7,190,001元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：112/7/1~115/6/30, 終止日113/06/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：原租賃契約每月租金價格。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉自強路18號2F
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:2坪
每單位價格:每坪租金每個月新台幣700元(未稅)
租金總金額:每個月新台幣1,400元(未稅)
使用權資產金額:新台幣53,791元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/7/1~116/6/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣1,400元(未稅)。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為倉庫之場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 本公司公告處分關係人使用權資產(提前終止租約)
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉自強路18號2F
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：61.2坪
(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣536元
(3)租金總額:每個月新台幣32,803元
(4)使用權資產淨額減少：新台幣1,592,223元
(5)租賃負債總額減少：新台幣1,665,419元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司
與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉相關資訊:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣73,197元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：113/1/1~113/12/31, 終止日113/06/30。
(2)付款條件：按月支付租金，每個月新台幣32,803元。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定：租約到期時，承租方有優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運規劃調整。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之董事會追認。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司「取得或處分資產處理程序」授權董事長在一定額度內先行決行，再提報最近期之審計委員會追認。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
(2)董事：吳錫坤
(3)董事：李瑞珠
(4)獨立董事：羅世蔚
(5)獨立董事：甘炯耀
(6)獨立董事：林博文
4.舊任者簡歷:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
/碩禾電子材料(股)公司總經理
(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席
(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長
(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫
(3)董事：李瑞珠
(4)獨立董事：林博文
(5)獨立董事：甘炯耀
(6)獨立董事：范清銘
(7)獨立董事：黃章德
6.新任者簡歷:
(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
/碩禾電子材料(股)公司總經理
(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫
/碩禾電子材料(股)公司副總經理
(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師
(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
以本公司113/04/22停止過戶日為基準日
董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股
董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股
董事:李瑞珠 / 0股
獨立董事:林博文 / 0股
獨立董事:甘炯耀 / 0股
獨立董事:范清銘 / 0股
獨立董事:黃章德 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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