未分類其他塑膠製品製造(220999)

其他未分類電子零組件製造(269999)

其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299)

其他化學原材料製造(181099)

GSMC

碩禾電材

GIGA SOLAR

GSMC

淨植肌之設計圖

鋰離子電池矽碳電極材料及其製備方法

電極材料及其製備方法

用於HJT太陽能電池的導電漿料、HJT太陽能電池與電極結構

正負極電極材料及其製備方法

提供對半導體基材具增強之附著強度之導電漿組成物及其用途

氧化物結晶、其製備方法及包含氧化物結晶的導電塗料

用於太陽能電池的導電漿、太陽能電池及其製造方法以及太陽能電池模組

具有低光澤率與低反射率結晶矽太陽能矽晶片

一種含無鉛玻璃熔塊之導電漿（五）

導電鋁膠及其製造方法、太陽能電池及其模組

• 主旨: 本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/21
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:上限新台幣貳拾億元整
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
  6.發行價格:依面額發行
  7.發行期間:三年
  8.發行利率:票面利率0%
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
  11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷
  12.公司債受託人:授權董事長決定
  13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
  14.發行保證人:授權董事長決定
  15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
  16.簽證機構:不適用
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
    相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
    相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
    相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
    本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而
    須修正時，依董事會決議授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  5.新任者姓名:
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  6.新任者簡歷:
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  5.新任者姓名:
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  6.新任者簡歷:
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳繼明
  4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
  5.新任者姓名:陳繼明
  6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過 解除董事及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
   董事:黃文瑞
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本議案投票表決結果如下：
   表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票)
   贊成權數53,480,889權，占表決權數 95.84%
   反對權數 1,721,358權，占表決權數  3.08%
   無效權數 0權，占表決權數 0%
   棄權/未投票權數 598,822權，占表決權數1.07%
   本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
   董事:黃文瑞
   獨立董事:羅世蔚
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
   蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
   董事:黃文瑞
   蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
   鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事
   鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表
   保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表
   獨立董事:羅世蔚
   合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場
   13層1301室
   鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
   鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
   創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
   鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
   江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
   上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
   保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
   合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號
   合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
   鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
   鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
   創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
   鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
   江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
   上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
   保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
   合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產
   、封裝和測試、銷售及售後服務
   合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
   董事:黃文瑞
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  4.舊任者簡歷:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  / 碩禾電材董事
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興  / 碩禾電材董事
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清  / 碩禾電材董事
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠          / 碩禾電材董事
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮      / 碩禾電材董事
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座  / 碩禾電材董事
   董事:黃文瑞   / 碩禾電材董事
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
   董事:黃文瑞
   獨立董事:羅世蔚
   獨立董事:張文銘
   獨立董事:邱信富
   獨立董事:李輝隆
  6.新任者簡歷:
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  / 碩禾電材董事
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興  / 碩禾電材董事
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清  / 碩禾電材董事
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠          / 碩禾電材董事
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮      / 碩禾電材董事
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座  / 碩禾電材董事
   董事:黃文瑞   / 碩禾電材董事、碩禾電材總經理
   獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
   獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  / 34,982,909股
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興  / 34,982,909股
   董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清  / 34,982,909股
   董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠          /    330,340股
   董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮      /  4,686,000股
   董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座  /  9,265,098股
   董事:黃文瑞                                 /    414,115股
   獨立董事:羅世蔚                             /          0股
   獨立董事:張文銘                             /          0股
   獨立董事:邱信富                             /          0股
   獨立董事:李輝隆                             /          0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
   當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
   當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
   當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清
   當選董事:春如投資有限公司         代表人 陳素惠
   當選董事:勝璽投資股份有限公司     代表人 許金榮
   當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座
   當選董事:黃文瑞
   當選獨立董事:羅世蔚
   當選獨立董事:張文銘
   當選獨立董事:邱信富
   當選獨立董事:李輝隆
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
   (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
   (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、四款規定公告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:鹽城碩禾電子材料有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%所持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):6,642,961
  (4)原背書保證之餘額(仟元):805,680
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):626,640
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,432,320
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):805,680
  (8)本次新增背書保證之原因:
  融資額度擔保
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):816,688
  (2)累積盈虧金額(仟元):-93,802
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  借款合約到期或中止
  (2)日期:
  借款合約到期或中止
  6.背書保證之總限額(仟元):
  6,642,961
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,703,118
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  25.64
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  40.40
  10.其他應敘明事項:
  前述背書保證金額係依台灣銀行113年5月13日之收盤平均即時匯率換算。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,312
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,509
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,610)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,126
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,396
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,027
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):12,874,600
  12.期末總負債(仟元):5,430,680
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,642,961
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。