- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單(補充董事代表人)
- 發言日期: 20240717
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝達仁
(2)董事：王祿誾
(3)董事：楊平政
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人
(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司
(6)獨立董事：張益順
(7)獨立董事：劉世高
(8)獨立董事：林峰輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長
(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長
(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委
員會執行副主任委員
(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司
(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長
(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長
(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝達仁
(2)董事：王祿誾
(3)董事：楊平政
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人
(5)董事：宋宏紅
(6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺
(7)獨立董事：張益順
(8)獨立董事：劉世高
(9)獨立董事：林峰輝
6.新任者簡歷:
(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長
(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長
(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委
員會執行副主任委員
(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任
(6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺/泰博科技股份有限公司 董事長
兼總經理。
(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長
(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長
(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝達仁/3,570,641股
(2)董事：王祿誾/2,118,000股
(3)董事：楊平政/133,420股
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股
(5)董事：宋宏紅/278,054股
(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股
(7)獨立董事：張益順/0股
(8)獨立董事：劉世高/0股
(9)獨立董事：林峰輝/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：凱爾金生物科技有限公司代表人張肇松
(2)董 事：泰博科技股份有限公司
(3)獨立董事：劉世高
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數 32,474,221 權占投票時出席股東表決權數 33,140,590 權之 97.98 %
反對權數 13,800 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 652,569 權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝達仁
(2)董事：王祿誾
(3)董事：楊平政
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人
(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司
(6)獨立董事：張益順
(7)獨立董事：劉世高
(8)獨立董事：林峰輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長
(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長
(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委
員會執行副主任委員
(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司
(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長
(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長
(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝達仁
(2)董事：王祿誾
(3)董事：楊平政
(4)董事：張肇松
(5)董事：宋宏紅
(6)董事：泰博科技股份有限公司
(7)獨立董事：張益順
(8)獨立董事：劉世高
(9)獨立董事：林峰輝
6.新任者簡歷:
(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長
(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長
(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委
員會執行副主任委員
(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任
(6)董事：泰博科技股份有限公司
(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長
(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長
(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝達仁/3,570,641股
(2)董事：王祿誾/2,118,000股
(3)董事：楊平政/133,420股
(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股
(5)董事：宋宏紅/278,054股
(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股
(7)獨立董事：張益順/0股
(8)獨立董事：劉世高/0股
(9)獨立董事：林峰輝/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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