旅行業(790011)

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司標章

旅天下及設計圖(一)

旅天下及設計圖(二)

旅天下 Uplan Travel 及設計圖

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：旅天下投資控股股份有限公司代表人  林明華
  3.許可從事競業行為之項目:
  在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  並擔任董事(含獨立董事)之行為。
  雄獅旅行社(股)公司 東京事業處總經理
  雄獅旅行社(股)公司 首爾事業處總經理
  雄獅旅行社(股)公司 沖繩事業處總經理
  雄獅旅行社(股)公司 香港事業處總經理
  雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處總經理
  雄獅國際保險經紀人股份有限公司 監察人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通
  過。
  本議案投票表決結果如下:
    表決時出席股東表決權數:16,295,416股，出席率80.67%
    (1)贊成權數16,089,203權，占出席股東表決權數98.73%
    (2)反對權數634權，占出席股東表決權數0.00%
    (3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00%
    (4)棄權/未投票權數205,579權，占出席股東表決權數1.26%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表
  案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
  (4)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/14
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （一）112年度營業報告書。
  （二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
  （三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  （四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
  （五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
  「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)
  （六）修訂本公司「董事會議事規範」案
  6.召集事由二、承認事項:
  （一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
  （二）本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  （一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
  （二）盈餘轉增資發行新股案
  （三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案
  （四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)
  （五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/14
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  鍾丹丹
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  李逢暉
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  李逢暉
  7.新任簽證會計師姓名2:
  蕭雅文
  8.變更會計師之原因:
  會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  不適用
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:自由時報
  2.報導日期:113/03/22
  3.報導內容:「...旅天下今年營收可望年增逾50%...」
  4.投資人提供訊息概要:不適用
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”...旅天下今年營收可望年增逾50%...”
  係法人端自行推估可能的營收成長力道，非本公司所發佈之消息。
  有關本公司營運成果，請依本公司所發佈消息為準，特此說明。
  6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清。
  7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

• 主旨: 董事會決議股利分派情形(股東配股總股數更正)
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：3,434,000
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：20,200,000
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （一）112年度營業報告書。
  （二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
  （三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  （四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
  （五）修訂本公司「董事會議規範」案。
  6.召集事由二、承認事項:
  （一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
  （二）本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  （一）盈餘轉增資發行新股案。
  （二）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案權期間，自民國113年04月19日至113年04月29日止。(受理提案處所：
  旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，地址：臺北市內湖區石潭路151號4樓)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.增資資金來源:112年度盈餘
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,434,000
  4.每股面額:10
  5.發行總金額:34,340,000
  6.發行價格:不適用
  7.員工認購股數或配發金額:不適用
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
  170股
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，股東得自除權時股票
  停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足
  部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
  按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為
  處理帳簿劃撥之費用。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
  12.本次增資資金用途:不適用
  13.其他應敘明事項:
  (1) 嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生
  變動時，授權董事長調整之。
  (2)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
  配股基準日分配。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,822,149
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313,833
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,762
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,610
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,902
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,517
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.65
  11.期末總資產(仟元):1,072,831
  12.期末總負債(仟元):244,074
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):819,001
  14.其他應敘明事項:無