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隱形眼鏡材料及隱形眼鏡鏡片

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隱形眼鏡的包裝容器及其產品

隱形眼鏡及其製造方法

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微乳化球體結構

矽氧烷單體、隱形眼鏡組成物及隱形眼鏡

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年6月5日新聞媒體報導
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/05
  2.公司名稱:晶碩光學股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:財訊快報
  6.報導內容:節錄如下：「...第二季營收季增約5-10%，意即6月營收有機會穩在6億元水
  準，之後在旺季需求拉抬下將逐步往上，第三季季增長幅度將擴大，全年營收挑戰成長
  10-15%。...」「至於市場關注的矽水膠產品，目前營收占比約6%，...。」
  「...第二季營收約17.25-18.1億元，6月營收有機會穩在6億元水準。」
  「下半年進入旺季，預期雙十一拉貨力道持強，6月後營收逐步往上，第三季營收季增
  長幅度將擴大，第四季將攀全年高峰，全年營收挑戰成長10-15%。雖然日幣仍持續貶值
  ，下半年可能需要增加補貼金額，增加影響約0.5個百分點，目前影響毛利率約1個百分
  點，預估全年毛利率平均落在56-57%。」
  7.發生緣由:不適用
  8.因應措施:上述報導中，關於2024年6月、第二季、全年營收、矽水膠營收占比及全年
  毛利率之預估係媒體推測之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開
  資訊觀測站公告為主，特此說明。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市 W-Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議通過子公司 PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED租地委建廠房工程
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/5/24~113/5/24
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  CONSTRUCTION APPLICATION AND TRANSFER OF TECHNOLOGIES., JSC(CJSC)；非關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  以租地委建廠房，契約金額為越南盾1,620億元(約新台幣2.106億元)
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  生產經營用途。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無。
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年05月24日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：李淑瑜
  (2)獨立董事：姚仁祿
  (3)獨立董事：賴其萬
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：李淑瑜
  (2)獨立董事：姚仁祿
  (3)獨立董事：賴其萬
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：李淑瑜
  (2)獨立董事：姚仁祿
  (3)獨立董事：賴其萬
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：李淑瑜
  (2)獨立董事：姚仁祿
  (3)獨立董事：賴其萬
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:郭明棟
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:郭明棟
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:董事全面改選後選任。
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:童子賢
  (2)董事:郭明棟
  (3)董事:景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝
  (4)董事:景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭
  (5)董事:華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
  (6)董事:華毓投資股份有限公司代表人：侯文詠
  (7)獨立董事:李淑瑜
  (8)獨立董事:姚仁祿
  (9)獨立董事:賴其萬
  3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數為60,382,633權(其中以電子方式
  行使表決權數57,717,788權)；經票決結果，贊成53,186,108權
  (其中以電子方式行使表決權數50,554,963權)，反對340,871權
  (其中以電子方式行使表決權數340,871權)，無效票0權，
  棄權及未投票6,855,654權(其中以電子方式行使表決權數6,821,954權)。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:童子賢
  (2)董事:郭明棟
  (3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
  (4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
  (5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
  (6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
  (7)獨立董事:李淑瑜
  (8)獨立董事:姚仁祿
  (9)獨立董事:賴其萬
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
  (2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
  (3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
  (4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
  (5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
  (6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
  (7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:童子賢
  (2)董事:郭明棟
  (3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝
  (4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭
  (5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠
  (6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮
  (7)獨立董事:李淑瑜
  (8)獨立董事:姚仁祿
  (9)獨立董事:賴其萬
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
  (2)董事:郭明棟(本公司董事長兼策略長)
  (3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝(本公司總經理)
  (4)董事:景碩投資(股)公司代表人:陳河旭(景碩科技(股)公司執行長兼總經理)
  (5)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠(醫師及作家)
  (6)董事:華毓投資(股)公司代表人:溫木榮(捷揚光電(股)公司總經理兼董事)
  (7)獨立董事:李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
  (8)獨立董事:姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
  (9)獨立董事:賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
  神經內科主治醫師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿全面改選
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  (1)董事:童子賢(1,101,077股)
  (2)董事:郭明棟(1,325,533股)
  (3)董事:景碩投資(股)公司代表人:楊德勝、陳河旭(21,233,736股)
  (4)董事:華毓投資(股)公司代表人:侯文詠、溫木榮(6,372,796股)
  獨立董事
  (1)獨立董事:李淑瑜(0股)
  (2)獨立董事:姚仁祿(0股)
  (3)獨立董事:賴其萬(0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$780,000,000元
  4.除權（息）交易日:113/06/19
  5.最後過戶日:113/06/20
  6.停止過戶起始日期:113/06/21
  7.停止過戶截止日期:113/06/25
  8.除權（息）基準日:113/06/25
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
  13.其他應敘明事項:
  現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。