醫療機械設備批發(464915)

醫療耗材批發(457113)

MedtraCare

美怡康

康樂源

康科特

康科特股份有限公司標章

用於收集人體與動物呼吸道病毒樣本之口罩

用於收集人體與動物呼吸道病毒樣本之口罩

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/05
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事
   (2)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 董事
   (3)張恩浩 獨立董事
   (4)李易諭 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事
      明基口腔醫材股份有限公司   董事暨總經理
   (2)寬庭生技股份有限公司代表人：陳建鼎 董事
      西柏科技股份有限公司       獨立董事
   (3)張恩浩 獨立董事
      台灣創新材料股份有限公司   獨立董事及薪酬委員
   (4)李易諭 獨立董事
      廣運機械工程股份有限公司   獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
                                          及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）
  4.除權（息）交易日:113/04/02
  5.最後過戶日:113/04/06
  6.停止過戶起始日期:113/04/07
  7.停止過戶截止日期:113/04/11
  8.除權（息）基準日:113/04/11
  9.現金股利發放日期:113/05/08
  10.其他應敘明事項:
   (一)本次現金股利最後過戶日(113/04/06)因適逢假日故提前至
       113/04/03
   (二)本次現金股利謹訂於113年05月08日起委由本公司股務代理
       凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式
       代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計
       數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,202
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,147
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,741
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,526
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,744
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,744
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
  11.期末總資產(仟元):1,151,733
  12.期末總負債(仟元):470,707
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,026
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/26
  2.公司名稱:康科特股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：
   (一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
   (二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
   (三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。
   (四)通過民國112年度盈餘分派案。
   (五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
   (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
   (七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
   (八)通過銀行額度新增及續約案。
   (九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。
   (十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。
   (十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。
   (十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。
   (十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。
   (十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/26
  2.股東會召開日期:113/06/05
  3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告
                        (2).審計委員會查核報告
                        (3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
                        (4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
                        (5).修訂本公司「誠信經營守則」
  6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
                        (2).擬承認民國112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/07
  12.停止過戶截止日期:113/06/05
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
       得以書面向公司提出股東常會議案。
    (2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。
    (3)受理提案處所：康科特股份有限公司   電話：02-22545079
                     新北市板橋區文化路一段266號12樓

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/02/20
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭 本公司公關長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷 本公司會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/02/20
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20231201
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231201
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/01
  2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
  3.舊任者姓名:林盈州
  4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(舊任)
  5.新任者姓名:林家弘
  6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(新任)
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/22-114/04/21
  9.新任生效日期:112/12/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議經理人解除競業禁止案
• 發言日期: 20231027
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20231027
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/10/27
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林家弘 總經理
  3.許可從事競業行為之項目:
   擔任明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理
   擔任明悅智醫股份有限公司     董事暨總經理
  4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
                                         董事無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無