醫療機械設備批發(464915)

其他醫療器材及用品製造(332900)

其他量測、導航及控制設備製造(275199)

其他藥品及醫療用品批發(457199)

HydroArmour

ORLIS

trident

Dr. LITE

Dr. MAX

TOP LIFE

FREE FLO

FREE FLO

TOP LIFE

Trident

切換閥裝置

固定機構

手術台及其之油壓驅動裝置

工作檯柱

可調整高度的支撐臂結構

手臂支撐裝置

直線升降裝置

泌尿道的紅外線照射裝置

燈光調整方法及燈光調整系統

設備控制系統及應用其之照明系統

• 主旨: 代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告原訂113年7月25日 發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至 113年7月29日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:
   本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月24日及
   25日停班，致金融機構之匯款作業日程受影響，本公司現金股利發放日將順延
   至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司原訂113年7月26日發放現金股利， 因受颱風影響順延至下一營業日
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:
  本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月25日停班，
  致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延
  至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告現金股利配息基準日及發放日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   普通股現金股利新台幣70,000,000元（每股配發3.5元）
  4.除權（息）交易日:113/07/14
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/07/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告113年度股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶先生
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
   並擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司凱圖國際股份有限公司 公告113年度股東常會決議重要事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案
   (2)承認民國112年度盈餘分派案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:解除現任董事及其代表人競業限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日及發放日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:
    (1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
       而需修正時，授權董事長全權處理。
    (2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零
       款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股
       利分配總額。
    (3)匯費及郵資由股東自行負擔。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:朱炫璉
  6.新任者簡歷:國立臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:股東常會補選一名獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議許可現任董事及其代表人 從事競業行為
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董    事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
   (2)董    事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
   並擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/朱炫璉
  6.新任者簡歷:國立臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:股東常會補選一名獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無