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GOMAJI

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• 主旨: 公告113年05月自結合併財務報告負債比率.流動比率.速動比率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年4月11日證櫃監字第1120200705號規定辦理。
  3.財務資訊年度月份:113/05
  4.自結流動比率:49.59%
  5.自結速動比率:35.77%
  6.自結負債比率:68.18%
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：郭土木
  獨立董事：林坤正
  獨立董事：黃明祥
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：郭土木
  輔仁大學法律學院院長
  獨立董事：林坤正
  臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
  獨立董事：黃明祥
  彰化師範大學企業管理學系兼任教授
  5.新任者姓名:
  獨立董事：陳榮隆
  獨立董事：楊淑卿
  獨立董事：黃添昌
  獨立董事：林坤正
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
  獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事
  獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
                  宜進實業股份有限公司/獨立董事
  獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事
                  健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
                  果皮數位科技股份有限公司/董事長
                  台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李依芷/夠麻吉內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人因素請辭
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：郭土木
  獨立董事：林坤正
  獨立董事：黃明祥
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：郭土木
  輔仁大學法律學院院長
  獨立董事：林坤正
  臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
  獨立董事：黃明祥
  彰化師範大學企業管理學系兼任教授
  5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之
  6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:第五屆「薪資報酬委員會」成員將由第七屆董事會決議委任之
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：郭土木
  獨立董事：林坤正
  獨立董事：黃明祥
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：郭土木
  輔仁大學法律學院院長
  獨立董事：林坤正
  臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
  獨立董事：黃明祥
  彰化師範大學企業管理學系兼任教授
  5.新任者姓名:
  獨立董事：陳榮隆
  獨立董事：楊淑卿
  獨立董事：黃添昌
  獨立董事：林坤正
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：陳榮隆
  禾聯碩股份有限公司/獨立董事
  獨立董事：楊淑卿
  勤貿實業股份有限公司/董事
  獨立董事：黃添昌
  禾聯碩股份有限公司/獨立董事
  宜進實業股份有限公司/獨立董事
  獨立董事：林坤正
  王道商業銀行股份有限公司/常務董事
  健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
  果皮數位科技股份有限公司/董事長
  台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司農良股份有限公司公告財會主管異動案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/05/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林貞妤/夠麻吉財會部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人因素請辭
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/05/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林貞妤/夠麻吉財會部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人因素請辭
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：吳進昌
  董事：陳素珍
  董事：吳鎧圳
  董事：孔德馨
  董事：王玉玲(澳台國際投資股份有限公司代表人)
  獨立董事：陳榮隆
  獨立董事：楊淑卿
  獨立董事：黃添昌
  獨立董事：林坤正
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳進昌
  4.舊任者簡歷:
  夠麻吉股份有限公司/董事長
  澳台國際投資股份有限公司/董事長
  澳良國際有限公司/董事長
  5.新任者姓名:吳進昌
  6.新任者簡歷:
  夠麻吉股份有限公司/董事長
  澳台國際投資股份有限公司/董事長
  澳良國際有限公司/董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人王玉玲
  (2)董事：吳進昌
  (3)董事：陳素珍
  (4)董事：吳怡達
  (5)獨立董事：郭土木
  (6)獨立董事：林坤正
  (7)獨立董事：黃明祥
  4.舊任者簡歷:
  (1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：王玉玲/澳台國際財務長
  (2)董事：吳進昌/澳台國際投資股份有限公司/董事長
  (3)董事：陳素珍/澳台國際投資股份有限公司/監察人
  (4)董事：吳怡達/本公司董事
  (5)獨立董事：郭土木/本公司獨立董事
  (6)獨立董事：林坤正/本公司獨立董事
  (7)獨立董事：黃明祥/本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)法人董事：澳台國際投資(股)公司代表人王玉玲
  (2)董事：吳進昌
  (3)董事：陳素珍
  (4)董事：吳鎧圳
  (5)董事：孔德馨
  (6)獨立董事：陳榮隆
  (7)獨立董事：楊淑卿
  (8)獨立董事：黃添昌
  (9)獨立董事：林坤正
  6.新任者簡歷:
  (1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：
               王玉玲/夠麻吉股份有限公司/特助
                 澳台國際投資股份有限公司/財務長
  (2)董事：吳進昌/夠麻吉股份有限公司/董事長
                 澳台國際投資股份有限公司/董事長
                 澳良國際有限公司/董事長
  (3)董事：陳素珍/夠麻吉股份有限公司/執行長
                 澳台國際投資股份有限公司/監察人
                 澳良國際有限公司/董事
  (4)董事：吳鎧圳/夠麻吉股份有限公司/策略長
                 澳洲–Hunter’s Dream Estate Pty Ltd./董事
                 鎧宇股份有限公司/董事長
  (5)董事：孔德馨/佳城實業股份有限公司/法律顧問
                 黑騎管理顧問有限公司/法律顧問
  (6)獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
  (7)獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事
  (8)獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事
                     宜進實業股份有限公司/獨立董事
  (9)獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事
                     健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
                     果皮數位科技股份有限公司/董事長
                     台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司：9,849,000股
  (2)董事：吳進昌：163,000股
  (3)董事：陳素珍：763,000股
  (4)董事：吳鎧圳：0股
  (5)董事：孔德馨：0股
  (6)獨立董事：林坤正：0股
  (7)獨立董事：黃添昌：0股
  (8)獨立董事：楊淑卿：0股
  (9)獨立董事：陳榮隆：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無