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FICG

• 主旨: 代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告 2023年股東大會重要決議事項
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/07/17
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案:通過
  (2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案:通過
  (3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案:通過
  (4)關於公司2023年度財務決算報告的議案:通過
  (5)關於公司2024年度財務預算報告的議案:通過
  (6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案:通過
  (7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案:通過
  (8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案:通過
  (9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的
  議案:通過
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Brilliant World Limited公告資金貸與相關資料
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:ACCESS TREND LIMITED
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  同為大眾電腦轉投資之公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):4,384,308
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):618,840
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,770
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):683,610
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉之需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,031,688
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,503,673
  5.計息方式:
  3.85%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期償還
  (2)日期:
  115年6月27日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  4,359,489
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  99.00
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告背書保證相關事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:才眾电腦(深圳)有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,393,811
  (4)原背書保證之餘額(仟元):669,150
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):667,050
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,336,200
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):75,837
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行融資保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):701,374
  (2)累積盈虧金額(仟元):393,080
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  清償借款
  (2)日期:
  銀行合約到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  23,471,420
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,336,200
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  30.43
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  33.48
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 召開2023年股東大會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.股東會召開日期:113/07/17
  3.股東會召開地點:廣州市黃埔區水西路18號
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:
  (1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
  (2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
  (3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
  (4)關於公司2023年度財務決算報告的議案
  (5)關於公司2024年度財務預算報告的議案
  (6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案
  (7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案
  (8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案
  (9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的議案
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/07/12
  11.停止過戶截止日期:113/07/17
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議 不分配112年度股利
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司大眾電腦股份有限公司公告資金貸與相關資料
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:ACCESS TREND LIMITED
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  為大眾電腦子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):570,164
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):22,680
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,670
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,350
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉之需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,031,688
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,503,673
  5.計息方式:
  3.85%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期償還
  (2)日期:
  114年6月25日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  4,294,719
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  98.00
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司除息基準日等相關事宜 暨轉換公司債停止轉換期間
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣164,299,949元 每股配發現金股0.7元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/24
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
  有關現金股利配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜授權董事長訂定之。
  嗣後如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，
  股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/20
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林承翰 副理。
  大眾全球投資控股股份有限公司 副理 (113~迄今)
  大眾電腦股份有限公司 稽核專員 (112年~113年)
  聯捷聯合會計師事務所 審計專員 (107年~112年)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任。
  6.異動原因:新任。
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於113年6月20日經審計委員會同意及董事會決議
  通過。

• 主旨: 代子公司廣茂科技（廣州）有限公司公告資金貸與相關事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Danriver System Inc.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  Danriver System Inc.為廣茂科技(廣州)有限公司之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):645,549
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):324,324
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,580
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):453,904
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  依法令規定逾期其他應收款經評估屬資金貸與性質
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):260,993
  (2)累積盈虧金額(仟元):-304,512
  5.計息方式:
  0%
  6.還款之:
  (1)條件:
  逾期帳款，不適用
  (2)日期:
  115年06月14日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  4,272,049
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  97.00
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司廣川科技（廣州）有限公司公告資金貸與相關事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Danriver, Inc.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  Danriver Inc. 為廣川科技(廣州)有限公司之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):602,345
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):259,200
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):113,383
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):372,583
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  依法令規定逾期其他應收款經評估屬資金貸與性質
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):960,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):42,063
  5.計息方式:
  0%
  6.還款之:
  (1)條件:
  逾期帳款，不適用
  (2)日期:
  115年06月14日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  4,272,049
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  97.00
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無