電力供應(351000)

其他未分類電子零組件製造(269999)

未分類其他電腦週邊設備製造(271999)

其他汽車零件製造(303099)

VIGORPLUS+ (designed)

JET

顯示裝置及固定結構組

具多功能護眼燈之汽車後座顯示器

行車紀錄器

交通工具用置物架之快拆模組

鏡頭用腳架

手機架

車用顯示裝置

運作於單一作業系統之多裝置系統

車用主機系統

車用影音播放設備

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法
             將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
  3.減資金額:新台幣675,000元
  4.消除股份:67,500股
  5.減資比率:0.1125%
  6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元
  7.預定股東會日期:NA
  8.減資基準日:113/06/26
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 委員異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
    (1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
    (2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
    (3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
  4.舊任者簡歷:
    (1)審計委員會：
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
    (2)薪資報酬委員會：
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
    (3)永續發展委員會：
       林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
  5.新任者姓名:
    (1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
    (2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
    (3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
  6.新任者簡歷:
    (1)審計委員會：
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
       羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
    (2)薪資報酬委員會：
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
    (3)永續發展委員會：
       林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
       王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
       陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
    (1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
    (2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
    (3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
  10.新任生效日期:均為113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選林傳凱先生續任董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
  4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
  5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
  6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會選任
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
    (2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
    (3)董事：鍾兆其
    (4)獨立董事：王天浩
    (5)獨立董事：陳宜楓
    (6)獨立董事：劉上銘
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
    (1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
    (2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
       凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長
    (2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
       凱揚光電(蘇州)有限公司，監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
    董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
    董事：許張義
    董事：鍾兆其
    獨立董事：王天浩
    獨立董事：陳宜楓
    獨立董事：劉上銘
  4.舊任者簡歷:
    董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
    董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
    董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長
    董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
    獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
    獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
    獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
    董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
    董事：鍾兆其
    獨立董事：王天浩
    獨立董事：陳宜楓
    獨立董事：劉上銘
    獨立董事：羅瑞淑
  6.新任者簡歷:
    董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
    董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
    董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
    獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
    獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
    獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
    獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:股東會改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股
    董事：高美投資有限公司：     3,929,584股
    董事：鍾兆其：                  29,417股
    獨立董事：王天浩：                   0股
    獨立董事：陳宜楓：                   0股
    獨立董事：劉上銘：                   0股
    獨立董事：羅瑞淑：                   0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
    及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
    董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
    董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
    董事：鍾兆其
    獨立董事：王天浩
    獨立董事：陳宜楓
    獨立董事：劉上銘
    獨立董事：羅瑞淑
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
    (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動(更正)
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/03/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:留職停薪
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/財務部副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/03/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會民國一一二年度查核報告。
  (3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
  (5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
  (6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:無