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• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 113年第一次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/07/24
  2.重要決議事項:通過辦理現金減資案
  3.其他應敘明事項:
  減資致債權人通知暨公告
   I.本公司業經一一三年七月二十四日股東會決議通過辦理現金減資案，減少實收資本額
   　新台幣（下同）948,921,000元，銷除股份94,892,100股，減資後實收資本額為
   　2,171,130,700元，分為217,113,070股。
  II.本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理公告減資
   　事宜，本公司債權人對前項減資決議有異議者，請自公告日起三十一日內（一一三年
   　八月二十四日止）持同憑證以書面向本公司提出，俾憑處理，逾期未表示者視為無異
   　議。
  此致
  各債權人
  
  綠山林開發事業股份有限公司
  董事長：郭濟安
  地址：高雄市楠梓區援港路668號

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告補充 董事會決議辦理現金減資案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.減資緣由:為提升集團資金使用率，擬辦理現金減資退還股東股款
  3.減資金額:新台幣948,921,000元
  4.消除股份:94,892,100股
  5.減資比率:30.4136%
  6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元
  7.預定股東會日期:113/07/24
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/07/31
  12.其他應敘明事項:
  (1)減資換發股票作業計畫:不適用
  (2)換發股票基準日:不適用
  (3)停止過戶起始日期:113/07/27
  (4)停止過戶截止日期:113/07/31
  (5)減資後新股權利義務:與原發行股份相同
  (6)新股預計上市日:不適用

• 主旨: 第五屆薪資報酬委員會名單
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  劉榮輝獨立董事
  吳繁治獨立董事
  古振東獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  吳繁治獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  古振東獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  劉榮輝獨立董事
  白　杰獨立董事
  張哲豪獨立董事
  6.新任者簡歷:
  劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  白　杰獨立董事：白金花園管理顧問(股)公司董事
  張哲豪獨立董事：九族文化村(股)公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/12
  10.新任生效日期:113/07/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司對子公司禾山林綠能股份有限公司背書保證金額依 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規 定辦理。
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:禾山林綠能股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  係母子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):1,222,469
  (4)原背書保證之餘額(仟元):364,278
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):462,278
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):826,556
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):364,278
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司因借款需要，由母公司簽具背書保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):455,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-229,332
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  子公司償還借款時。
  (2)日期:
  子公司借款合約到期日止。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  3,056,172
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  926,556
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  15.16
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  20.07
  10.其他應敘明事項:
  原背書保證餘額364,278仟元，於授信合約條件屆滿前
  進行展期及額度變更，致額度重複計算，變更後背書保
  證餘額為462,278仟元。

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.股東臨時會召開日期:113/07/24
  3.股東臨時會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:辦理現金減資案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/07/10
  11.停止過戶截止日期:113/07/24
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 董事會決議辦理現金減資案
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.減資緣由:為提升集團資金使用率，擬辦理現金減資退還股東股款
  3.減資金額:新台幣948,921,000元
  4.消除股份:94,892,100股
  5.減資比率:30.4136%
  6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元
  7.預定股東會日期:113/07/24
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/07/31
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 股東會決議變更股利分配
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/28
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣268,324,446元
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣583,449,668元
  4.變更原因:經股東提案，股東會決議通過。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案（修正案）
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司東山林開發事業(股)公司公告 董事會通過對關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.捐贈原由:依興建營運契約承諾，於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助予
  財團法人郭山林教育基金會
  3.捐贈金額:新台幣1,776,406元
  4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會
  5.與公司關係:關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 第四屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  劉榮輝獨立董事
  吳繁治獨立董事
  古振東獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  吳繁治獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  古振東獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  劉榮輝獨立董事
  白　杰獨立董事
  張哲豪獨立董事
  6.新任者簡歷:
  劉榮輝獨立董事：山林水環境工程(股)公司獨立董事
  白　杰獨立董事：白金花園管理顧問(股)公司董事
  張哲豪獨立董事：九族文化村(股)公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/12
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無