不動產投資開發(670012)

自有不動產租賃(681112)

力麗

力麒Rich橫式設計字

力麒（直式）

力麒（橫式）

力麒Rich（橫式）

力麒建設Rich Development

力麒橫式設計字

RICH FAMILY

力麒建設股份有限公司標章

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告補充 董事會決議辦理現金減資案
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.減資緣由:為提升集團資金使用率，擬辦理現金減資退還股東股款
  3.減資金額:新台幣948,921,000元
  4.消除股份:94,892,100股
  5.減資比率:30.4136%
  6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元
  7.預定股東會日期:113/07/24
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/07/31
  12.其他應敘明事項:
  (1)減資換發股票作業計畫:不適用
  (2)換發股票基準日:不適用
  (3)停止過戶起始日期:113/07/27
  (4)停止過戶截止日期:113/07/31
  (5)減資後新股權利義務:與原發行股份相同
  (6)新股預計上市日:不適用

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 113年第一次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/07/24
  2.重要決議事項:過辦理現金減資案
  3.其他應敘明事項:
  減資致債權人通知暨公告
   I.本公司業經一一三年七月二十四日股東會決議通過辦理現金減資案，減少實收資本額
   　新台幣（下同）948,921,000元，銷除股份94,892,100股，減資後實收資本額為
   　2,171,130,700元，分為217,113,070股。
  II.本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理公告減資
   　事宜，本公司債權人對前項減資決議有異議者，請自公告日起三十一日內（一一三年
   　八月二十四日止）持同憑證以書面向本公司提出，俾憑處理，逾期未表示者視為無異
   　議。
  此致
  各債權人
  
  綠山林開發事業股份有限公司
  董事長：郭濟安
  地址：高雄市楠梓區援港路668號

• 主旨: 代子公司儷京公司公告「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之 後場空間家具及設備工程
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建契約
  2.事實發生日:113/7/11~113/7/11
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：木生雲朵室內裝修設計股份有限公司
  與公司關係：本公司之關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1)契約總金額：新台幣貳佰捌拾伍萬元整(含稅)
  (2)預計參與投入之金額：新台幣貳佰捌拾伍萬元整(含稅)
  (3)契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
  (4)限制條款：無
  (5)其他重要約定事項：無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  後場空間擴增及辦公家具增購
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年7月11日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月11日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.股東臨時會召開日期:113/07/24
  3.股東臨時會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:辦理現金減資案
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/07/10
  11.停止過戶截止日期:113/07/24
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 董事會決議辦理現金減資案
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/08
  2.減資緣由:提升資金運用
  3.減資金額:新台幣948,921,000元
  4.消除股份:94,892,100股
  5.減資比率:30.4136%
  6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元
  7.預定股東會日期:113/07/24
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/07/31
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 股東會決議變更股利分配
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/28
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣268,324,446元
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣583,449,668元
  4.變更原因:經股東提案，股東會決議通過。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案（修正案）
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司東山林開發事業(股)公司公告 董事會通過對關係人捐贈事宜
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.捐贈緣由:依興建營運契約承諾，於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助予
  財團法人郭山林教育基金會
  3.捐贈金額:新台幣1,776,406元
  4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會
  5.與公司關係:關係人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會推舉董事長(更正)
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:郭淑珍
  4.舊任者簡歷:力麒建設(股)公司董事長
  5.新任者姓名:郭濟綱
  6.新任者簡歷:力麒建設(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選後於董事會推舉
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正章程案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
  7.其他應敘明事項:無