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• 主旨: 本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/25
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：林詩怡
  (2)獨立董事：何麗芬
  (3)獨立董事：陳谷泉
  (4)獨立董事：呂淨君
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
  (2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：林詩怡
  (2)獨立董事：何麗芬
  (3)獨立董事：陳谷泉
  (4)獨立董事：呂淨君
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
  (2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/25
  10.新任生效日期:待董事會委任
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告。

• 主旨: 本公司第四屆審計委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：林詩怡
  (2)獨立董事：何麗芬
  (3)獨立董事：陳谷泉
  (4)獨立董事：呂淨君
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
  (2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：林詩怡
  (2)獨立董事：何麗芬
  (3)獨立董事：陳谷泉
  (4)獨立董事：呂淨君
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
  (2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/07/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
  副董事長：劉祐慈
  4.舊任者簡歷:
  董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長
  兼任總經理
  副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理
  5.新任者姓名:
  董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
  副董事長：劉祐慈
  6.新任者簡歷:
  董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長
  兼任總經理
  副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任生效日期:113/07/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
  (2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑
  (3)董事：劉祐慈
  (4)獨立董事：林詩怡
  (5)獨立董事：何麗芬
  (6)獨立董事：陳谷泉
  (7)獨立董事：呂淨君
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
  兼任總經理
  (2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑/永嘉輝科技(股)公司總經理
  (3)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
  (4)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
  (5)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (6)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (7)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
  (2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
  (3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
  (4)董事：貝喜股份有限公司人代表人許晉源
  (5)董事：藍世萬
  (6)董事：劉祐慈
  (7)董事：侯奇政
  (8)獨立董事：林詩怡
  (9)獨立董事：何麗芬
  (10)獨立董事：陳谷泉
  (11)獨立董事：呂淨君
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
  兼任總經理
  (2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標/巧瑩科技(股)公司總經理
  、永嘉輝科技(股)公司監察人
  (3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
  (4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源/貝喜(股)公司負責人、哲固資訊
  (股)公司董事
  (5)董事：藍世萬/廷順企業(股)公司副總經理、哲固資訊(股)公司董事
  (6)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
  (7)董事：侯奇政/訊映光電(股)公司/財務協理、長青生醫科技(股)公司董事、
  普元生技(股)公司董事
  (8)獨立董事：林詩怡/訊映光電(股)公司獨立董事
  (9)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
  (10)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
  (11)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
  有限公司負責人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：尚順投資股份有限公司(法人代表人賴家德) 2,061,044股
  (2)董事：禾群投資股份有限公司(法人代表人陳清標) 6,852,373股
  (3)董事：廷發投資股份有限公司(法人代表人王振綱) 6,389,720股
  (4)董事：貝喜股份有限公司(法人代表人許晉源) 1,958,000股
  (5)董事：藍世萬 818,000股
  (6)董事：劉祐慈 735,462股
  (7)董事：侯奇政 6,466股
  (8)獨立董事：林詩怡 0股
  (9)獨立董事：何麗芬 53,663股
  (10)獨立董事：陳谷泉 0股
  (11)獨立董事：呂淨君 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  11.新任生效日期:113/07/25
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/07/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
  董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
  董事：藍世萬
  董事：侯奇政
  獨立董事：呂淨君
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東投票表決，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/07/25
  2.重要決議事項:
  一、全面改選第八屆董事(含獨立董事)案
  董事當選名單如下：11席董事(含4席獨立董事)
  (1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
  (2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
  (3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
  (4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源
  (5)董事：藍世萬
  (6)董事：劉祐慈
  (7)董事：侯奇政
  (8)獨立董事：林詩怡
  (9)獨立董事：何麗芬
  (10)獨立董事：陳谷泉
  (11)獨立董事：呂淨君
  二、其他議案
  通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資 變更登記完成
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/07/01
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/01
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
  1,470,032,070元，在外流通股數為147,003,207股，每股淨值為新台幣16.29元。
  (2)本次註銷減資新台幣450,000元(45,000股)。
  (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
  1,469,582,070元，在外流通股數為146,958,207股，每股淨值為新台幣16.30元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。

• 主旨: 本公司113年06月28日董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年06月28日董事會重要決議事項如下：
  (1)決議通過董事會提名董事11席(含獨立董事4席)候選人案。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  於113年06月28日業經本公司第二屆第六次提名委員會及第七屆第二十六次董事會審核
  董事11席(含獨立董事4席)候選人之資格條件，皆符合規定，故將提報本公司113年第　
  一次股東臨時會選舉。

• 主旨: (修正)本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/06
  2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
  將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
  3.減資金額:新台幣450,000元
  4.消除股份:45,000股
  5.減資比率:0.03%
  6.減資後股本:新台幣1,469,582,070元(修正)
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:民國113年6月6日
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/06
  2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
  將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
  3.減資金額:新台幣450,000元
  4.消除股份:45,000股
  5.減資比率:0.03%
  6.減資後股本:新台幣1,465,532,070元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:民國113年6月6日
  12.其他應敘明事項:無。