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訊映光電股份有限公司

基本資料

統一編號27453928
公司名稱訊映光電股份有限公司
成立日期2004/09/27
公司狀況核准設立
資本額3,000,000,000元
實收資本額1,470,032,070元
股票代號4155
電話03-5160258
負責人賴家德
地址新竹市公道五路二段91號
網址 http://www.okbiotech.com
營業項目

    電子器材、電子設備批發(464211)

    遊戲程式設計(620111)

    醫療耗材批發(457113)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
賴家德 董事長 1.40% 尚順投資股份有限公司
劉祐慈 副董事長 0.62%
缺額 董事
陳偉傑 董事 4.66% 禾群投資股份有限公司
缺額 董事
林詩怡 獨立董事 0.00%
何麗芬 獨立董事 0.04%
呂淨君 獨立董事 0.00%
陳谷泉 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
歐克好投資股份有限公司
歐克健康國際股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 147,700 21,896 240,526
投資活動之淨現金流入（流出） -126,963 -174,460 -294,230
籌資活動之淨現金流入（流出） 215,815 185,694 50,269
匯率變動對現金及約當現金之影響 -2,140 0 -
本期現金及約當現金增加（減少）數 234,412 33,130 -3,435
期初現金及約當現金餘額 332,312 566,724 599,854
期末現金及約當現金餘額 566,724 599,854 596,419

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 1,484,413 1,263,378 1,483,523
營業成本 1,158,458 1,076,552 1,138,565
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 325,955 186,826 344,958
未實現銷貨（損）益 11,589 6,664 13,720
已實現銷貨（損）益 19,659 11,589 6,663
營業毛利（毛損）淨額 334,025 191,751 337,901
營業費用 207,925 183,661 236,090
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 126,100 8,090 101,811
營業外收入及支出 25,556 38,050 73,783
稅前淨利（淨損） 151,656 46,140 175,594
所得稅費用（利益） 30,353 14,718 38,868
繼續營業單位本期淨利（淨損） 121,303 31,422 136,726
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 121,303 31,422 136,726
其他綜合損益（淨額） -6,736 29,665 -8,948
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 114,567 61,087 127,778
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 129,728 43,462 143,462
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 -8,425 -12,040 -6,736
綜合損益總額歸屬於母公司業主 122,992 73,127 134,514
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 -8,425 -12,040 -6,736
基本每股盈餘（元） 1 0 1

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 1,275,568 1,488,990 1,526,509
非流動資產 1,259,484 1,323,760 1,534,685
資產總計 2,535,052 2,812,750 3,061,194
流動負債 653,417 700,551 828,184
非流動負債 142,497 409,187 386,598
負債總計 795,914 1,109,738 1,214,782
股本 949,337 949,337 995,023
資本公積 583,346 562,020 600,992
保留盈餘 270,213 203,674 268,073
其他權益 -40,377 -10,515 -19,463
庫藏股票 -33,917 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 1,728,602 1,704,516 1,844,625
共同控制下前手權益 - - 0
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 10,536 -1,504 1,787
權益總計 1,739,138 1,703,012 1,846,412
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 1,285,000 0 0
每股參考淨值 18 17 18

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
111年南投縣縣長選舉 200000.0
總支出金額 200000.0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2011/07/13
    公司地址變更為新竹市東區埔頂里公道五路二段83號4樓之1
  • 2013/04/30
    公司地址變更為新竹市公道五路二段91號
  • 2013/08/16
    資本額變更為600,000,000
  • 2015/10/22
    資本額變更為800,000,000
  • 2017/10/05
    公司負責人變更為吳翊鳴
  • 2017/10/13
    公司負責人變更為賴家德
  • 2019/06/11
    資本額變更為1,000,000,000
  • 2020/06/11
    資本額變更為3,000,000,000

裁判書查詢

內容 年份
侵害專利權有關財產權爭議 2010

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 100~200萬 >1000萬
2023 01-12 100~200萬 >1000萬
2022 01-12 200~300萬 >1000萬
2021 01-12 200~300萬 >1000萬
2020 01-12 50~100萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
可充式電池組乙項 國防部陸軍司令部 105/05/27 否
血糖試紙及採血針等2項 臺北榮民總醫院桃園分院 102/10/23 否

商標

總數量 9
商標名稱

Good Voice 歐克好聲音

歐克麗

蚵 P 素

雲大夫設計字

DocSky設計字

歐克

OKmeter

okmeter

專利

總數量 27
專利名稱

遊覽車

分離式助聽器

可檢視濕度狀態之乾燥容器

可檢視濕度狀態之乾燥容器

結合於試片罐之血糖儀結構

血液測試片

可檢視溼度狀態之乾燥罐

生物量測裝置之退片結構

銀膜層生物感測試片結構

生物儀器之退片改良結構

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來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
新竹市_生產中 3
總數量 3

重大訊息

  • 主旨: 本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林詩怡
(2)獨立董事：何麗芬
(3)獨立董事：陳谷泉
(4)獨立董事：呂淨君
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林詩怡
(2)獨立董事：何麗芬
(3)獨立董事：陳谷泉
(4)獨立董事：呂淨君
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/25
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告。
  • 主旨: 本公司第四屆審計委員會新任委員名單
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/07/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林詩怡
(2)獨立董事：何麗芬
(3)獨立董事：陳谷泉
(4)獨立董事：呂淨君
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林詩怡
(2)獨立董事：何麗芬
(3)獨立董事：陳谷泉
(4)獨立董事：呂淨君
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(3)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(4)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
10.新任生效日期:113/07/25
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
副董事長：劉祐慈
4.舊任者簡歷:
董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長
兼任總經理
副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理
5.新任者姓名:
董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
副董事長：劉祐慈
6.新任者簡歷:
董事長：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司/董事長
兼任總經理
副董事長：劉祐慈/訊映光電(股)公司總經理特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑
(3)董事：劉祐慈
(4)獨立董事：林詩怡
(5)獨立董事：何麗芬
(6)獨立董事：陳谷泉
(7)獨立董事：呂淨君
4.舊任者簡歷:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
兼任總經理
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑/永嘉輝科技(股)公司總經理
(3)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
(4)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(6)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(7)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
(4)董事：貝喜股份有限公司人代表人許晉源
(5)董事：藍世萬
(6)董事：劉祐慈
(7)董事：侯奇政
(8)獨立董事：林詩怡
(9)獨立董事：何麗芬
(10)獨立董事：陳谷泉
(11)獨立董事：呂淨君
6.新任者簡歷:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
兼任總經理
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標/巧瑩科技(股)公司總經理
、永嘉輝科技(股)公司監察人
(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
(4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源/貝喜(股)公司負責人、哲固資訊
(股)公司董事
(5)董事：藍世萬/廷順企業(股)公司副總經理、哲固資訊(股)公司董事
(6)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
(7)董事：侯奇政/訊映光電(股)公司/財務協理、長青生醫科技(股)公司董事、
普元生技(股)公司董事
(8)獨立董事：林詩怡/訊映光電(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(10)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(11)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：尚順投資股份有限公司(法人代表人賴家德) 2,061,044股
(2)董事：禾群投資股份有限公司(法人代表人陳清標) 6,852,373股
(3)董事：廷發投資股份有限公司(法人代表人王振綱) 6,389,720股
(4)董事：貝喜股份有限公司(法人代表人許晉源) 1,958,000股
(5)董事：藍世萬 818,000股
(6)董事：劉祐慈 735,462股
(7)董事：侯奇政 6,466股
(8)獨立董事：林詩怡 0股
(9)獨立董事：何麗芬 53,663股
(10)獨立董事：陳谷泉 0股
(11)獨立董事：呂淨君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/07/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/07/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
董事：藍世萬
董事：侯奇政
獨立董事：呂淨君
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東投票表決，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
  • 發言日期: 20240725
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240725
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東臨時會日期:113/07/25
2.重要決議事項:
一、全面改選第八屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下：11席董事(含4席獨立董事)
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
(4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源
(5)董事：藍世萬
(6)董事：劉祐慈
(7)董事：侯奇政
(8)獨立董事：林詩怡
(9)獨立董事：何麗芬
(10)獨立董事：陳谷泉
(11)獨立董事：呂淨君
二、其他議案
通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
3.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資 變更登記完成
  • 發言日期: 20240703
  • 符合條款: 36
  • 事實發生日: 20240703
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.主管機關核准減資日期:113/07/01
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,470,032,070元，在外流通股數為147,003,207股，每股淨值為新台幣16.29元。
(2)本次註銷減資新台幣450,000元(45,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,469,582,070元，在外流通股數為146,958,207股，每股淨值為新台幣16.30元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。
  • 主旨: 本公司113年06月28日董事會重要決議事項
  • 發言日期: 20240628
  • 符合條款: 51
  • 事實發生日: 20240628
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/28
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年06月28日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過董事會提名董事11席(含獨立董事4席)候選人案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於113年06月28日業經本公司第二屆第六次提名委員會及第七屆第二十六次董事會審核
董事11席(含獨立董事4席)候選人之資格條件，皆符合規定，故將提報本公司113年第　
一次股東臨時會選舉。
  • 主旨: (修正)本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
  • 發言日期: 20240607
  • 符合條款: 11
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期:113/06/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
3.減資金額:新台幣450,000元
4.消除股份:45,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣1,469,582,070元(修正)
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年6月6日
12.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
  • 發言日期: 20240606
  • 符合條款: 11
  • 事實發生日: 20240606
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期:113/06/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
3.減資金額:新台幣450,000元
4.消除股份:45,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣1,465,532,070元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年6月6日
12.其他應敘明事項:無。

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