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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
暨董事變動達三分之一以上
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-威邦投資(股)公司代表人黃登輝
董事-威邦投資(股)公司代表人李存忠
董事-鼎耕投資有限公司
董事-邢陳震崙
獨立董事-龍惠施
獨立董事-江惠中
獨立董事-顏志達
4.舊任者簡歷:
威邦投資(股)公司代表人黃登輝:鼎元光電科技股份有限公司董事
威邦投資(股)公司代表人李存忠:富采投資控股股份有限公司副總
鼎耕投資有限公司:泰谷光電科技股份有限公司董事
邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理
龍惠施:祥龍投資有限公司董事長
江惠中:瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達:國立台中科技大學財政稅務系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事-威邦投資(股)公司代表人黃登輝
董事-威邦投資(股)公司代表人李存忠
董事-威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙
董事-鼎耕投資有限公司
獨立董事-龍惠施
獨立董事-陳翼良
獨立董事-沈顯和
6.新任者簡歷:
威邦投資(股)公司代表人黃登輝:鼎元光電科技股份有限公司董事
威邦投資(股)公司代表人李存忠:富采投資控股股份有限公司副總
威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理
鼎耕投資有限公司:泰谷光電科技股份有限公司董事
龍惠施:祥龍投資有限公司董事長
陳翼良:巨研科技股份有限公司董事長
沈顯和:友達光電股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:
威邦投資(股)公司代表人黃登輝 法人持股數:21,417,000股
威邦投資(股)公司代表人李存忠 法人持股數:21,417,000股
威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙 法人持股數:21,417,000股
鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股
獨立董事
龍惠施 無持股
陳翼良 無持股
沈顯和 無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
- 發言日期: 20240221
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240221
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):509,848
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(114,314)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,740)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):1,013,000
12.期末總負債(仟元):466,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告
- 發言日期: 20240221
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240221
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,373)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,287)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):1,009,475
12.期末總負債(仟元):463,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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