電子器材、電子設備批發(464211)

電子器材、電子設備批發(464211)

其他電腦程式設計(620199)

Cupola360

ASPEED + 圖

適用於虛擬導覽之影像投影方法

圖像增強方法與電子裝置

環境管理監控系統

以多鏡頭相機產生投影影像之影像處理系統及其方法

偵測全景相機的拼接瑕疵的測試裝置和測試方法

用於視訊會議軟體的影像處理系統和影像處理方法

基板管理控制裝置及其控制方法

產生包括多個影像的佈局的影像處理裝置和影像處理方法

電子裝置以及其資料傳輸的保護裝置

資料安全性校驗方法及電子裝置

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)楊千
   (2)胡迪群
   (3)周勝鄰
   (4)林雋
  4.舊任者簡歷:
   (1)聖暉工程科技(股)公司獨立董事
   (2)希鐠科技(股)公司董事長
   (3)工研院資通所新創長
   (4)眾達國際法律事務所資深顧問
  5.新任者姓名:
   (1)周勝鄰
   (2)林雋
   (3)簡禎富
   (4)楊鎧蟬
  6.新任者簡歷:
   (1)工研院資通所新創長
   (2)眾達國際法律事務所資深顧問
   (3)國立清華大學執行副校長
   (4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:第六屆「薪資報酬委員會」成員由第八屆董事會決議委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣756,413,580元。(每股配發新台幣20.00元)
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」，說明本公司營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 澄清113年06月06日經濟日報A02版資訊報導
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:信驊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:
   法人認為，信驊今年營運可望逐季走高，全年獲利將挑戰賺進超過五個股本，比去年
   翻倍成長。
  7.發生緣由:澄清媒體報導。
  8.因應措施:無
  9.其他應敘明事項:
   有關報導所載之內容係屬媒體或法人自行推測，有關本公司營運及獲利資訊，請依公開
   資訊觀測站公告為準。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事：
   (1)林鴻明
   (2)賢華投資股份有限公司代表人余明長
   (3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏
   (4)蔡永平
   (5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒
   獨立董事：
   (1)林雋
   (2)周勝鄰
   (3)楊千
   (4)胡迪群
  4.舊任者簡歷:
   董事：
   (1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
   (2)牧德科技股份有限公司董事
   (3)信驊科技股份有限公司副總經理
   (4)茂積股份有限公司董事長
   (5)信驊科技股份有限公司副總經理
   獨立董事：
   (1)眾達國際法律事務所資深顧問
   (2)工研院資通所新創長
   (3)聖暉工程科技股份有限公司獨立董事
   (4)希鐠科技股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
   董事：
   (1)林鴻明
   (2)賢華投資股份有限公司代表人余明長
   (3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏
   (4)蔡永平
   (5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒
   獨立董事
   (1)簡禎富
   (2)林雋
   (3)周勝鄰
   (4)楊鎧蟬
  6.新任者簡歷:
   董事：
   (1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
   (2)牧德科技股份有限公司董事
   (3)信驊科技股份有限公司副總經理
   (4)茂積股份有限公司董事長
   (5)信驊科技股份有限公司副總經理
   獨立董事
   (1)國立清華大學執行副校長
   (2)眾達國際法律事務所資深顧問
   (3)工研院資通所新創長
   (4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   董事
   (1)林鴻明                                377,361 股
   (2)賢華投資股份有限公司代表人余明長      592,508 股
   (3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏    5,253,076 股
   (4)蔡永平                                304,990 股
   (5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒    1,182,372 股
   獨立董事
   (1)簡禎富                                      0 股
   (1)林雋                                        0 股
   (3)周勝鄰                                      0 股
   (4)楊鎧蟬                                      0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會一致推舉林鴻明先生續任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林鴻明
  4.舊任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:林鴻明
  6.新任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)楊千
   (2)胡迪群
   (3)周勝鄰
   (4)林雋
  4.舊任者簡歷:
   (1)聖暉工程科技(股)公司獨立董事
   (2)希鐠科技(股)公司董事長
   (3)工研院資通所新創長
   (4)眾達國際法律事務所資深顧問
  5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之
  6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:第六屆「薪資報酬委員會」成員將由第八屆董事會決議委任之
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)楊千
   (2)胡迪群
   (3)周勝鄰
   (4)林雋
  4.舊任者簡歷:
   (1)聖暉工程科技(股)公司獨立董事
   (2)希鐠科技(股)公司董事長
   (3)工研院資通所新創長
   (4)眾達國際法律事務所資深顧問
  5.新任者姓名:
   (1)林雋
   (2)周勝鄰
   (3)簡禎富
   (4)楊鎧蟬
  6.新任者簡歷:
   (1)眾達國際法律事務所資深顧問
   (2)工研院資通所新創長
   (3)國立清華大學執行副校長
   (4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除第8屆董事及其代表人競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事:林鴻明
   (2)董事:賢華投資股份有限公司代表人余明長
   (3)董事:蔡永平
   (4)獨立董事:周勝鄰
   (5)獨立董事:林雋
   (6)獨立董事:楊鎧蟬
   (7)獨立董事:簡禎富
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本案經表決通過
   表決時出席股東表決權數：33,140,630權
   贊成：30,012,236權，占表決權數90.56%
   反對：11,930權，占表決權數0.03%
   無效：0權，占表決權數0%
   棄權/未投票：3,116,464權，占表決權數9.40%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無