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對外四線馬達控制系統及其資料燒錄方法與線路

風扇旋轉異常偵測方法與電路

可提高馬達驅動運轉效率之控制器與方法

無刷馬達控制方法

• 主旨: 公告本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響 ，現金股利發放日將順延至次一營業日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
            因受「凱米」颱風影響宣布停止上班，影響本公司113年度現金股利發放
            事宜。
  6.因應措施:
            本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，致台灣票據
            交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至
            113年7月29日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆資通安全委員會委員
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/16
  2.功能性委員會名稱:資通安全委員會
  3.舊任者姓名:
   許昇財
   楊宏澤
   邱建華
  4.舊任者簡歷:
   許昇財 行政院國科會南科管理局主任秘書
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
   邱建華 應廣科技股份有限公司 資訊管理部資深經理
  5.新任者姓名:
   楊宏澤
   許昇財
   邱建華
  6.新任者簡歷:
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
   許昇財 行政院國科會南科管理局主任秘書
   邱建華 應廣科技股份有限公司 資訊管理部資深經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會任期屆滿改選而重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/04~113/06/30
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆公司治理委員會委員
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/16
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
   唐燦弼
   許昇財
   楊宏澤
  4.舊任者簡歷:
   唐燦弼 應廣科技股份有限公司 董事長
   許昇財 行政院國科會南科管理局主任秘書
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
  5.新任者姓名:
   馬淑琴
   唐燦弼
   楊宏澤
  6.新任者簡歷:
   馬淑琴 佳霖會計師事務所會計師
   唐燦弼 應廣科技股份有限公司 董事長
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會任期屆滿改選而重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/06/30
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/16
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   許麗玉
   許昇財
   楊宏澤
  4.舊任者簡歷:
   許麗玉 許麗玉會計師事務所負責人
   許昇財 行政院國科會南科管理局主任秘書
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
  5.新任者姓名:
   許麗玉
   許昇財
   楊宏澤
  6.新任者簡歷:
   許麗玉 許麗玉會計師事務所負責人
   許昇財 行政院國科會南科管理局主任秘書
   楊宏澤 國立成功大學電機工程學系特聘教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會任期屆滿改選而重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/06/30
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司發言人、代理發言人異動
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   發言人:黃俊琅／應廣科技股份有限公司總經理室 特助
   代理發言人:李仁修／應廣科技股份有限公司業務一部 協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   發言人:李仁修／應廣科技股份有限公司業務一部 協理
   代理發言人:廖仁昌／應廣科技股份有限公司財務會計部 資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
  (1)發言人:退休。
  (2)代理發言人:職務調整。
  6.異動原因:
  (1)發言人:退休。
  (2)代理發言人:職務調整。
  7.生效日期:113/07/10
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會解除董事競業禁止事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   1.獨立董事:許麗玉
   2.獨立董事:楊宏澤
   3.獨立董事:馬淑琴
  3.許可從事競業行為之項目:
   1.獨立董事:許麗玉 德霆企業股份有限公司 董事
   2.獨立董事:楊宏澤 利翔航太電子股份有限公司 董事
                     南茂科技股份有限公司 獨立董事
                     中租控股股份有限公司 獨立董事
   3.獨立董事:馬淑琴 鉅祥企業股份有限公司 獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   表決時出席股東表決權數：22,742,273權，
   贊成權數：22,675,630權，占表決權數99.71%，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.法人名稱:英智投資有限公司
  3.舊任者姓名:吳建璋
  4.舊任者簡歷:蔚華科技股份有限公司事業群總經理
  5.新任者姓名:吳建璋
  6.新任者簡歷:蔚華科技股份有限公司事業群總經理
  7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   1.獨立董事：許麗玉
   2.獨立董事：許昇財
   3.獨立董事：楊宏澤
  4.舊任者簡歷:
   1.獨立董事：許麗玉 許麗玉會計師事務所 負責人
   2.獨立董事：許昇財 行政院國科會南科管理局 主任秘書
   3.獨立董事：楊宏澤 國立成功大學電機工程學系 特聘教授
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故薪酬委員同時任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第一屆資通安全委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:資通安全委員會
  3.舊任者姓名:
   1.獨立董事:許昇財
   2.獨立董事:楊宏澤
   3.資訊管理部資深經理:邱建華
  4.舊任者簡歷:
   1.獨立董事：許昇財 行政院國科會南科管理局 主任秘書
   2.獨立董事：楊宏澤 國立成功大學電機工程學系 特聘教授
   3.資訊管理部資深經理:邱建華 奇菱光電股份有限公司 資訊部經理
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故資通安全委員同時任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/04~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:本屆公司資通安全委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第一屆公司治理委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
   1.董事:唐燦弼
   2.獨立董事:許昇財
   3.獨立董事:楊宏澤
  4.舊任者簡歷:
   1.董事:唐燦弼 應廣科技股份有限公司 董事長
   2.獨立董事：許昇財 行政院國科會南科管理局 主任秘書
   3.獨立董事：楊宏澤 國立成功大學電機工程學系 特聘教授
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故公司治理委員同時任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/06/30
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:本屆公司治理委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。