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• 主旨: 公告本公司現金股利分派基準日及調整配息率
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣152,597,608元,每股配發
  1.00028055元
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  1.因本公司依「限制員工權利新股」發行辦法收回已發行之限制員工權利新股，
  致影響流通在外股數。
  2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
  分配未滿一元之畸零款合計數列入本公司之其他收入項下。

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會新任委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事：張琦棟  安國國際科技(股)公司董事
   獨立董事：周明智  明鑫創業投資(股)公司董事長
   獨立董事：陳青雲  日盛聯合會計師事務所副所長
  5.新任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：張琦棟  安國國際科技(股)公司董事
   獨立董事：周明智  明鑫創業投資(股)公司董事長
   獨立董事：陳青雲  日盛聯合會計師事務所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事：張琦棟  安國國際科技(股)公司董事
   獨立董事：周明智  明鑫創業投資(股)公司董事長
   獨立董事：陳青雲  日盛聯合會計師事務所副所長
  5.新任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：張琦棟  安國國際科技(股)公司董事
   獨立董事：周明智  明鑫創業投資(股)公司董事長
   獨立董事：陳青雲  日盛聯合會計師事務所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:程建中
  4.舊任者簡歷:海華科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:程建中
  6.新任者簡歷:海華科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致通過推選程建中先生擔任本公司董事長。
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中
  　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志
  　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈
  　董事：研華投資(股)公司
  　獨立董事：張琦棟
  　獨立董事：周明智
  　獨立董事：陳青雲
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數92,812,972權(其中以電子方式
  行使表決權數6,268,908權)；經票決結果，贊成91,452,194權
  (其中以電子方式行使表決權數4,960,130權)，反對573,260權
  (其中以電子方式行使表決權數573,260權)，無效票0權，
  棄權及未投票787,518權(其中以電子方式行使表決權數735,518權)。
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：
  　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志
  　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司代表人：林之寅
    獨立董事：
  　張琦棟、周明智、陳青雲
  4.舊任者簡歷:
    董事：
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
    和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及
  				  資深副總經理
    研華投資(股)公司代表人-林之寅：研華(股)公司新興事業機會管理協理
    獨立董事：
  　張琦棟：安國國際科技(股)公司董事
    周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長
    陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：
  　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志
  　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司
    獨立董事：
  　張琦棟、周明智、陳青雲
  6.新任者簡歷:
    董事：
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
    和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及
  				  資深副總經理
    研華投資(股)公司：不適用。
    獨立董事：
  　張琦棟：安國國際科技(股)公司董事
    周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長
    陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事：
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：35,750,000股
    和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：35,750,000股
  　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：35,750,000股
    研華投資(股)公司：29,212,000股
    獨立董事：
  　張琦棟：0股
    周明智：0股
    陳青雲：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
  當選名單：
  董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、
        和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志、
        和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司
  獨立董事：張琦棟、周明智、陳青雲
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/24
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
  1,525,688,080元，在外流通股數為152,568,808股，每股淨值為新台幣20.42元。
  (2)本次註銷減資新台幣140,000元(14,000股)。
  (3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
  1,525,548,080元，在外流通股數為152,554,808股，每股淨值為新台幣20.42元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/05/27接獲主管機關變更登記核准函。
  (2)以上每股淨值係依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。

• 主旨: 更正113年1月份及2月份關係人交易申報資訊
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.公司名稱:海華科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年1月及2月關係人交易自結申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月份及2月份關係人交易申報資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年01月關係人交易申報
  【銷貨】
  關係人名稱：和碩聯合科技股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣57,196仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：7.86
  本年累計銷貨金額：新台幣57,196仟元
  占本年合併報表累計銷貨金額百分比：7.86
  關係人名稱：研華股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣2,172仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：0.30
  本年累計銷貨金額：新台幣2,172仟元
  占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.30
  
  113年02月關係人交易申報
  【銷貨】
  關係人名稱：和碩聯合科技股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣18,044仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：2.94
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年01月關係人交易申報
  【銷貨】
  關係人名稱：和碩聯合科技股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣18,044仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：2.48
  本年累計銷貨金額：新台幣18,044仟元
  占本年合併報表累計銷貨金額百分比：2.48
  關係人名稱：研華股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣1,054仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：0.14
  本年累計銷貨金額：新台幣1,054仟元
  占本年合併報表累計銷貨金額百分比：0.14
  
  113年02月關係人交易申報
  【銷貨】
  關係人名稱：和碩聯合科技股份有限公司
  本月銷貨金額：新台幣5,575仟元
  占本月合併報表銷貨金額百分比：0.91
  9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司一一二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
  (三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (二)本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事(含獨立董事)選任案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無