健身中心(931219)

未分類其他運動服務(931999)

其他運動用品及器材批發(458299)

停車場管理(524100)

健工

SPORTS NUTRITION

健身工廠就是我的運動場

鐳射戰場KILL ZONE

POWERWIND

柏文健康事業POWER WIND HEALTH INDUSTRY

TRAIN HARDER FITNESS FACTORY設計圖

FITNESS FACTORY

健身工廠

FITNESS FACTORY及設計圖

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資 事宜
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.減資緣由:依據本公司「111年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定，
  依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行　
  價格買回並予以註銷。
  3.減資金額:240,000元
  4.消除股份:24,000股
  5.減資比率:0.030%
  6.減資後股本:793,420,630元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/07/31
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司調整股東配息率
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/20
  2.原發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.3556732元。
  (2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75618119元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.35608337元。
  (2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75640998元。
  4.變更原因:
  本公司因買回離職員工之限制員工權利新股致可參與權利分派之流通在外股數變動為
  79,322,063股，故調整股東配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日辦理發放現金股利暨以資本公積 發放現金相關事宜
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配：現金股利107,567,331元，每股配發1.3556732元。
  (2)資本公積分配：現金股利60,000,000元，每股配發0.75618119元。
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/14
  10.債券停止轉換起始日期:113/06/18
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/13
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:
  (1)現金股利預計於113年7月30日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司
     股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計）
     ，匯費及郵資由股東自行負擔。
  (2)本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，
     董事會授權董事長全權處理相關變更事宜，屆時將另行公告。

• 主旨: 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 29
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31
  2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~113/03/31
  3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依據臺證上一字第1130002035號函
  辦理。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除第七屆補選董事競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  劉致宏/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席總表決權數之99.75%贊成通過解除第七屆補選董事競業禁止之限制案
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會選任一席委員
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:劉致宏
  6.新任者簡歷:劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事/劉致宏
  6.新任者簡歷:
  劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
  9.新任者選任時持股數:
  獨立董事/劉致宏：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  本公司補選一席獨立董事案：
  選舉第七屆獨立董事一席，任期自113年5月28日起至115年5月30日止，
  當選名單如下：
  獨立董事/劉致宏
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案
  (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
  (4)通過解除第七屆補選董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更 登記完成
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/15
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/17
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)買回限制員工權利新股註銷減資前：
     實收資本額為新台幣793,780,630元，普通股發行股數為79,378,063股，實際流通
     在外股數為79,322,063股，依113年第一季合併財報每股淨值新台幣23.10元。
  (2)買回限制員工權利新股註銷減資後：
     實收資本額為新台幣793,660,630元，普通股發行股數為79,366,063股，實際流通
     在外股數為79,322,063股，依113年第一季合併財報每股淨值新台幣23.10元。
  (3)本次註銷股數為12,000股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報
     表實無重大之影響。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:本公司於113/05/17接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,142,573
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290,939
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,520
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,469
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,664
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,113
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
  11.期末總資產(仟元):10,121,010
  12.期末總負債(仟元):8,279,438
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,832,003
  14.其他應敘明事項:無。