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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表暨
  營業報告書案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/28
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)
  台北創新實驗室國際會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。
  (2)本公司112年度虧損撥補表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
  之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
  及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
  受理期間：自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。
  受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/28
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/28
  2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月28日董事會決議因112年度結算後虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,402
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,658
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,066)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,082)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,157)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,157)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
  11.期末總資產(仟元):730,125
  12.期末總負債(仟元):393,210
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,915
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240130
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240130
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/01/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    獨立董事:蔡如雅
    獨立董事:楊建源
  4.舊任者簡歷:
    獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
    獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
    獨立董事:楊建源
    獨立董事:李婷瑜
    獨立董事:吳威毅
  6.新任者簡歷:
    獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
    獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
    獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會
    任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
  10.新任生效日期:113/01/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
• 發言日期: 20240119
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240119
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/19
  2.公司名稱:一元素科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
  　 為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合
  　 證券股份有限公司」之業務。
  (2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
  6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員名單
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:蔡如雅
  獨立董事:楊建源
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
  獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事:楊建源
  獨立董事:李婷瑜
  獨立董事:吳威毅
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
  獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理
  獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
  10.新任生效日期:112/12/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:蔡如雅
  獨立董事:楊建源
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
  獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:待董事會委任。
  6.新任者簡歷:待董事會委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16
  10.新任生效日期:待董事會委任。
  11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20231229
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20231229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:112/12/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：蕭進益
  董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
  董事：蕭豐格
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事：蕭進益
  　　　南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事
  董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明
  　　　年程科技(股)公司獨立董事
  　　　連鋐科技(股)公司獨立董事
  　　　鈺齊國際(股)公司獨立董事
  董事：蕭豐格
  　　　瑞安電資股份有限公司總經理
  　　　瑞安電資股份有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股
  份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。