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發光模組以及發光裝置

光元件及光元件的製造方法

封裝結構及封裝方法

發光二極體封裝裝置及發光二極體封裝方法

光電封裝體和鍵盤

光源結構

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/28
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總金額上限新台幣伍億零伍佰萬元整
  5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
  6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行，並授權董事長視金融
  市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
  7.發行期間:5年
  8.發行利率:票面利率為0%
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
  10.募得價款之用途及運用計畫:
  轉投資子公司弘凱光電（江蘇）有限公司及充實營運資金
  11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
  12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
  13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商
  14.發行保證人:不適用
  15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構宏遠證券股份有
  限公司股務代理部
  16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理
  ，並報請主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
  核准後另行公告。
  19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
  核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令
  辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有
  關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  (1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫，包括發行日期、
  發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、轉換價格、發行及
  轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫
  項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其它與本次募集與發
  行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項，如遇法令變更、經主
  管機關修正，或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，依董
  事會決議授權董事長全權處理。
  (2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，依
  董事會決議授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公
  司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
  (3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣81,532,896元
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/23
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
  (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):183,494
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,750
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,025
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,060
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,776
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,776
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
  11.期末總資產(仟元):1,995,691
  12.期末總負債(仟元):281,747
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,713,944
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清經濟日報113年3月26日報導
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C03欄位
  6.報導內容:弘凱副董事長吳志明表示，全年營運仍力拚年增雙位數百分比。
  7.發生緣由:訊息為媒體善意推估，本公司並未針對全年獲利或營運目
  標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
  8.因應措施:澄清媒體報導
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/26
  1.召開法人說明會之日期：113/03/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：永豐金證券會議室(台北市重慶南路一段2號20樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中將分享2023全年度營運成果及未來展望。
  5.其他應敘明事項：報名網址:https://www.surveycake.com/s/7lYOA
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,532,896
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)2023年度營業報告。
  (2)2023年度審計委員會審查決算表冊報告。
  (3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)修訂本公司「永續發展實務守則」、「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)2023年度決算表冊案。
  (2)2023年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案，期間：自113/03/22起
     至113/04/01下午五時止。
  (2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部
     33051桃園市桃園區春日路1492號7樓

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年03月07日董事會決議通過發放112年度員工及董事酬勞。
  (1)員工酬勞:新台幣8,774,806元
  (2)董事酬勞:新台幣5,849,871元
  (3)上述金額皆以現金發放，且與112年度認列費用金額無差異。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無