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• 主旨: 公告本公司預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案。
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)誠鼎創業投資股份有限公司：法人董事
  (2)高志浩：獨立董事
  (3)鄭培毓：獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)誠鼎創業投資股份有限公司：法人董事
     公司名稱：振宇五金股份有限公司                擔任職務：董事
     公司名稱：承寶生技股份有限公司                擔任職務：董事
  (2)高志浩：獨立董事
     公司名稱：禮曼生物科技股份有限公司            擔任職務：董事
  (3)鄭培毓：獨立董事
     公司名稱：鉅立半導體股份有限公司              擔任職務：法人董事代表人
     公司名稱：全宇昕科技股份有限公司              擔任職務：獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
     票決結果－表決時出席股東表決權數：32,833,649權，
              贊成：32,225,290權數，占表決權數 98.15%；
              反對：    62,535權數，占表決權數  0.19%；
              無效：         0權數，占表決權數  0.00%；
              棄權：   545,824權數，占表決權數  1.66%，
     本案表決同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補表案。
   票決結果－表決時出席股東表決權數：32,833,649權，
             贊成：32,278,616權數，占表決權數 98.31%；
             反對：     9,154權數，占表決權數  0.03%；
             無效：         0權數，占表決權數  0.00%；
             棄權：   545,879權數，占表決權數  1.66%，
   本案表決同意通過。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
   票決結果－表決時出席股東表決權數：32,833,649權，
             贊成：32,278,711權數，占表決權數 98.31%；
             反對：     9,063權數，占表決權數  0.03%；
             無效：         0權數，占表決權數  0.00%；
             棄權：   545,875權數，占表決權數  1.66%，
   本案表決同意通過。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
      票決結果－表決時出席股東表決權數：32,833,649權，
                贊成：32,281,668權數，占表決權數 98.32%；
                反對：     6,085權數，占表決權數  0.02%；
                無效：         0權數，占表決權數  0.00%；
                棄權：   545,896權數，占表決權數  1.66%，
      本案表決同意通過。
   (2)解除董事競業禁止之限制案。
      票決結果－表決時出席股東表決權數：32,833,649權，
                贊成：32,225,290權數，占表決權數 98.15%；
                反對：    62,535權數，占表決權數  0.19%；
                無效：         0權數，占表決權數  0.00%；
                棄權：   545,824權數，占表決權數  1.66%，
      本案表決同意通過。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,723
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,614
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,216)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,839)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,718)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,718)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
  11.期末總資產(仟元):1,285,181
  12.期末總負債(仟元):163,559
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,121,622
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司預計通過113年度第一季財務報告之董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/27
  2.公司名稱:笙科電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
   (1)通過本公司112年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。
   (2)通過112年度董事會暨功能性委員會及個別董事成員績效評估報告案。
   (3)通過修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。
   (4)通過本公司112年度營業報告書案。
   (5)通過本公司112年度財務報告案。
   (6)通過本公司112年度虧損撥補表案。
   (7)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
   (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
   (9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
   (10)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜案。
   (11)通過訂定召開本公司113年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，
       並得採電子方式行使表決權案。
   (12)通過檢呈本公司112年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事
       會考核112年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明
       書」案。
   (13)通過評估113年度簽證會計師獨立性及適任性案。
   (14)通過本公司113年度簽證會計師公費案。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,525
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,175
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,608)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,391)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,098)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,098)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
  11.期末總資產(仟元):1,258,649
  12.期末總負債(仟元):151,444
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,107,205
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議召集113年股東常會
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
                  (台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)一一二年度營業報告。
   (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
   (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
   (2)承認一一二年度虧損撥補表案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
   (2)解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，
                   行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20231213
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231213
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/13
  2.公司名稱:笙科電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
   (1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。
   (2)通過本公司113年度預算案。
   (3)訂定本公司113年度稽核計畫內容案。
   (4)通過本公司113年彰化銀行融資額度申請案。
   (5)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。