百貨公司(471200)

商業設計(740912)

音樂表演(902013)

其他藝術表演(902099)

誠品聚聚樓

聚聚樓 eslite garden

聚聚樓

肖年頭家夢想市集

Wake Cup !

WAKE CUP !

Caffe OTTIMO

the first設計圖

the first

the Library dining-wine-space-

• 主旨: 代子公司「香港誠品生活有限公司」 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款暨第三款規定辦理公告。
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:香港誠品文化有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  最終母公司相同
  (3)資金貸與之限額(仟元):226,199
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):103,875
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):112,185
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):216,060
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉使用
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):352,841
  (2)累積盈虧金額(仟元):-269,632
  5.計息方式:
  依借款合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  借款期限1年，借款人得隨時還款
  (2)日期:
  借款期限1年，借款人得隨時還款
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  223,060
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  39.43
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市萬華區峨嵋街52號之不動產使用權資產
  2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：約2,255坪；使用權資產為新台幣355,018仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  非關係人，萬華企業股份有限公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依合約規定
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價；決策單位：經營團隊
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  高源不動產估價師聯合事務所：366,632仟元
  11.專業估價師姓名:
  陳碧源
  12.專業估價師開業證書字號:
  (98)宜縣估字第000020號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  商場營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代母公司誠品(股)公司公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國一一二年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事 之競業禁止限制案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事誠品股份有限公司代表人：張家祝
  (2)董事游士逸
  (3)獨立董事蘇艷雪
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司
  營業範圍之行為
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
  三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國一一二年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事之競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會補行委任第5屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14	
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:許士軍
  4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:姚仁祿
  6.新任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，故補行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/05/29
  10.新任生效日期:113/05/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,619,605
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):630,586
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-37,394
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-7,271
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,026
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,890
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): -0.19
  11.期末總資產(仟元):16,425,684
  12.期末總負債(仟元):15,853,094
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,677
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會與薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/03
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:許士軍
  4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:本公司於113年5月3日收到許士軍獨立董事的辭職書。

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:誠品生活(股)公司獨立董事 許士軍
  4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月3日收到
  許士軍獨立董事的辭職書。