積體電路設計(711213)

系統規劃、分析及設計(620212)

其他商品批發經紀(451099)

Side-port

微機電系統的共振結構

微機械麥克風及包含該微機械麥克風的電子設備

具有漸進式電流超載與飽和防止功能的開關電源

• 主旨: 本公司董事會決議新增委任風險管理委員會暨永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會及永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
   永續發展委員會:邱景宏及朱瑋齡
   風險管理委員會:朱瑋齡
  6.新任者簡歷:
   邱景宏:本公司董事長
   朱瑋齡:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/07/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
  2.審計委員會通過日期:113/07/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,187
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):441,647
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):202,932
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):342,875
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):283,757
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):283,757
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.28
  11.期末總資產(仟元):5,495,858
  12.期末總負債(仟元):380,765
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,115,093
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因受颱風影響，本公司原訂於113年7月24日召開董事會通過 113年第2季合併財務報告，將延至113年7月26日召開。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:原訂於113年7月24日召開董事會通過113年
  第2季合併財務報告，因受颱風停止上班上課影響，將延至
  113年7月26日召開。

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/16
  2.董事會預計召開日期:113/07/24
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年5月16日經濟日報C01版報導
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.公司名稱:鈺太科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C01版報導
  6.報導內容:
   法人以鈺太去年營收和2021年歷史新高業績相較，若今年營收要超越2021年，
   年增率將超過四成，全年獲利也有機會與2021年的歷史紀錄相當。...今年營收
   有望超越2021年，再創新高，毛利率也將超過四成、達40%至42%。
  7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
  8.因應措施:本公司並未提供財務預測等資訊。有關營收與每股純益的實際數據，
   以日後公司依規定公告為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員異動
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)林裕軒
   (2)林久雄
   (3)江松燦
  4.舊任者簡歷:
   (1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理
   (2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事
   (3)江松燦:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)林裕軒
   (2)林久雄
   (3)江松燦
   (4)朱瑋齡
  6.新任者簡歷:
   (1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理
   (2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事
   (3)江松燦:本公司獨立董事
   (4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/15
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)林裕軒
   (2)林久雄
   (3)江松燦
  4.舊任者簡歷:
   (1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理
   (2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事
   (3)江松燦:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)林裕軒
   (2)林久雄
   (3)江松燦
   (4)朱瑋齡
  6.新任者簡歷:
   (1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理
   (2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事
   (3)江松燦:本公司獨立董事
   (4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/15
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:邱景宏
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:邱景宏
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新選任
  9.新任生效日期:113/05/15
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/15
  2.法人名稱:君菱投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:李政衛
  6.新任者簡歷:李政衛/本公司副總經理
  7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/15
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/15
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事：邱景宏
   (2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
   (3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏
   (4)獨立董事：林裕軒
   (5)獨立董事：林久雄
  3.許可從事競業行為之項目:
   (1)董事：邱景宏
      鈺太芯微電子科技(上海)有限公司董事長
      Zilltek Technology (HK) Corp. Limited董事
      Zilltek Technology Corp.(Seychelles)董事
      君菱投資股份有限公司董事
   (2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
      聯發資本股份有限公司投資主管
      中華精測科技股份有限公司董事
      傳易互聯科技有限公司董事
      芯愛科技(南京)有限公司監事
   (3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏
      聯發科技股份有限公司大中華區業務暨事業發展本部-本部副總經理
   (4)獨立董事：林裕軒
      今凱科技股份有限公司董事
      聯鑽管理顧問股份有限公司董事兼總經理
   (5)獨立董事：林久雄
      傑智環境科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   表決時出席股東表決權數：41,820,644權
   贊成：38,881,604權，占表決權數92.97%
   反對：19,358權，占表決權數0.04%
   無效：0權，占表決權數：0%
   棄權/未投票：2,919,682權，占表決權數6.98%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事：邱景宏
   董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   鈺太芯微電子科技(上海)有限公司 董事長:邱景宏先生
   芯愛科技(南京)有限公司 監事:沈維寧先生
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:
   上海市浦東新區張江高科技園張衡路198弄10號204B室
   芯愛科技(南京)有限公司:
   南京市浦口區百合路9號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:集成電路研發及銷售
   芯愛科技(南京)有限公司:集成電路研發
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無