電子器材、電子設備批發(464211)

電子器材、電子設備批發(464211)

電腦套裝軟體零售(483112)

uPI SEMI

UPS 設計圖

uGAN 設計圖

力智

uPI micro power intellect 設計圖

UBIQ Semiconductor Corp. 設計圖

直流－直流轉換控制器

半導體元件

直流－直流轉換電路及其時間信號產生器

直流－直流轉換控制器

生物資訊感測電路及其運作方法

電流鏡校正電路及電流鏡校正方法

直流對直流控制器、直流對直流電源轉換器及其控制方法

溝槽閘極金氧半場效電晶體及其製造方法

半導體裝置

直流-直流轉換電路及其控制方法

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:沈維民
  獨立董事:徐建華
  獨立董事:余金龍
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:沈維民 台中科技大學財政稅務系專任教授
  獨立董事:徐建華 漢磊科技股份有限公司董事長
  獨立董事:余金龍 希旺科技股份有限公司共同創辦人及董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事:林秀戀
  獨立董事:林琬琬
  獨立董事:邱達勝
  6.新任者簡歷:
  林秀戀:人間管理顧問股份有限公司董事長、
         研揚科技股份有限公司、影一製作股份有限公司與晶悅國際飯店股份有限公司
         之獨立董事
  林琬琬:國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員及
         傳智合署會計師事務所執業會計師
  邱達勝:摩達菲特國際有限公司總經理、
         同欣電子工業股份有限公司與臺灣金山電子工業股份有限公司之獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  10.新任生效日期:113/07/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:沈維民
  獨立董事:徐建華
  獨立董事:余金龍
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:沈維民 台中科技大學財政稅務系專任教授
  獨立董事:徐建華 漢磊科技股份有限公司董事長
  獨立董事:余金龍 希旺科技股份有限公司共同創辦人及董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事:林秀戀
  獨立董事:林琬琬
  獨立董事:邱達勝
  6.新任者簡歷:
  林秀戀:人間管理顧問股份有限公司董事長、
         研揚科技股份有限公司、影一製作股份有限公司與晶悅國際飯店股份有限公司
         之獨立董事
  林琬琬:國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員及
         傳智合署會計師事務所執業會計師
  邱達勝:摩達菲特國際有限公司總經理、
         同欣電子工業股份有限公司與臺灣金山電子工業股份有限公司之獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事改選，審計委員會委員任期與董事任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  10.新任生效日期:113/07/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司改選董事長及副董事長
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  董事長:許先越
  副董事長:無
  4.舊任者簡歷:
  許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
  5.新任者姓名:
  董事長:許先越
  副董事長:陳泰銘
  6.新任者簡歷:
  許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
  陳泰銘:國巨集團創辦人暨董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿及新任
  8.異動原因:全面改選董事後選任董事長及副董事長
  9.新任生效日期:113/07/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年第1次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/07/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)
  (2)董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)
  (3)董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)
  (4)董事:陳泰銘
  (5)董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人)
  (6)獨立董事:林秀戀
  (7)獨立董事:林琬琬
  (8)獨立董事:邱達勝
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)
     華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
     鈺邦科技股份有限公司董事
     研揚科技股份有限公司董事
     華誠創業投資股份有限公司董事
     ASUS COMPUTER INTERNATIONAL 董事
  (2)董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)
     華碩電腦股份有限公司全球副總裁
     翔威國際股份有限公司董事長
     瑞傳科技股份有限公司董事暨技術長
     愛因斯坦人工智慧股份有限公司董事
     超象科技股份有限公司董事
  (3)董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)
     華碩電腦股份有限公司財務長
     元碩電腦股份有限公司董事
     ASUS PROPERTIES (VIETNAM) LTD.董事
     ASUS TECH USA董事
     DATASUS COMPUTER AMERICA董事
     華誠創業投資股份有限公司監察人
     華敏投資股份有限公司監察人
     超象科技股份有限公司監察人
     台灣智慧雲端服務股份有限公司監察人
     宇碩電子股份有限公司監察人
  (4)董事:陳泰銘
     國巨股份有限公司董事長
     同欣電子工業股份有限公司董事長
     富鼎先進電子股份有限公司董事長
     國創半導體股份有限公司董事長
     國新投資股份有限公司董事長
     陳氏傳承股份有限公司董事長
     奇力新電子股份有限公司董事
     香港旭泰有限公司董事
     國益興業（香港）有限公司董事
     國益電子（香港）有限公司董事
     KEMET Corp.董事
     KEMET Electronics Corp.董事
     Pulse Electronics Corp.董事
     TOKIN Corp.董事
  (5)董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人)
     國巨股份有限公司財務長
     國巨百慕達控股有限公司董事長
     國創半導體股份有限公司董事
     國巨北美（香港）有限公司董事
     香港旭泰有限公司董事
     君耀（香港）有限公司董事
     國益控股（蓋曼）有限公司董事
     國益興業（香港）有限公司董事
     國益電子（香港）有限公司董事
     國益興業科技（深圳）有限公司董事
     Egston Holding GmbH董事
     KEMET Corp.董事
     KEMET Electronics Corp.董事
     Pulse Electronics Corp.董事
     Yageo Corp. (Japan) Ltd. 董事
     Yageo Europe Holding B.V 董事
     Yageo Holding France 董事
  (6)獨立董事:林秀戀
     人間管理顧問股份有限公司董事長
     研揚科技股份有限公司獨立董事
     影一製作股份有限公司獨立董事
     晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事
     品佑聯合會計師事務所所長暨會計師
     品佑不動產估價師事務所估價師
     誠昕地政士事務所地政士
  (7)獨立董事:林琬琬
     國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員
     傳智合署會計師事務所執業會計師
  (8)獨立董事:邱達勝
     達摩菲特國際有限公司總經理
     同欣電子工業股份有限公司獨立董事
     臺灣金山電子工業股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事與自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  第九屆董事(含獨立董事)名單如下:
  董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:吳欽智(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:鄭敦謙
  董事:黃學偉
  獨立董事:沈維民
  獨立董事:徐建華
  獨立董事:余金龍
  4.舊任者簡歷:
  許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
  張權德:華碩電腦股份有限公司全球副總裁
  吳欽智:華碩電腦股份有限公司技術長
  吳長榮:華碩電腦股份有限公司財務長
  鄭敦謙:閎鼎資本股份有限公司董事長
  黃學偉:力智電子股份有限公司董事暨總經理
  沈維民:台中科技大學財政稅務系專任教授
  徐建華:漢磊科技股份有限公司董事長
  余金龍:希旺科技股份有限公司共同創辦人及董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  第十屆董事(含獨立董事)名單如下:
  董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)
  董事:陳泰銘
  董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人)
  董事:黃學偉(國巨股份有限公司代表人)
  獨立董事:林秀戀
  獨立董事:林琬琬
  獨立董事:邱達勝
  6.新任者簡歷:
  許先越:華碩電腦股份有限公司董事暨共同執行長
  張權德:華碩電腦股份有限公司全球副總裁
  吳長榮:華碩電腦股份有限公司財務長
  陳泰銘:國巨集團創辦人暨董事長
  陳彥松:國巨股份有限公司財務長
  黃學偉:力智電子股份有限公司董事暨總經理
  林秀戀:人間管理顧問股份有限公司董事長、
         研揚科技股份有限公司、影一製作股份有限公司與晶悅國際飯店股份有限公司
         之獨立董事
  林琬琬:國立臺灣大學會計系暨研究所兼任教授級專技人員及
         傳智合署會計師事務所執業會計師
  邱達勝:摩達菲特國際有限公司總經理、
         同欣電子工業股份有限公司與臺灣金山電子工業股份有限公司之獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  第十屆董事(含獨立董事)選任時持股數如下:
  董事:許先越(華碩電腦股份有限公司代表人)  股數:20,135,968股。
  董事:張權德(華碩電腦股份有限公司代表人)  股數:20,135,968股。
  董事:吳長榮(華碩電腦股份有限公司代表人)  股數:20,135,968股。
  董事:陳泰銘                              股數:         0股。
  董事:陳彥松(國巨股份有限公司代表人)      股數:21,009,000股。
  董事:黃學偉(國巨股份有限公司代表人)      股數:21,009,000股。
  獨立董事:林秀戀                          股數:         0股。
  獨立董事:林琬琬                          股數:         0股。
  獨立董事:邱達勝                          股數:         0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27-114/05/26
  11.新任生效日期:113/07/18
  12.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選）
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。(任期屆滿全面改選）
  14.同任期監察人變動比率:不適用。（已由全體獨立董事組成審計委員會）
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/07/18
  2.重要決議事項:
  重要決議事項一：全面改選董事（含獨立董事）案。
  重要決議事項二：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年5月及6月資金貸與他人明細表
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:力智電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年5月及6月資金貸與他人申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸放餘額資訊及資金貸與明細表資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)5月累計至本月止最高餘額：新台幣47,853仟元
  (2)6月累計至本月止最高餘額：新台幣47,927仟元
  (3)6月期末餘額：新台幣47,927仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)5月累計至本月止最高餘額：新台幣138,820仟元
  (2)6月累計至本月止最高餘額：新台幣139,034仟元
  (3)6月期末餘額：新台幣0仟元
  9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240806
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/06
  1.召開法人說明會之日期：113/08/06
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率暨資本公積發放現金比率
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：新台幣41,393,644元(每股配發新台幣0.5元)
  (2)資本公積發放現金：新台幣165,574,578元(每股配發新台幣2元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：新台幣41,393,644元(每股配發新台幣0.39843229元)
  (2)資本公積發放現金：新台幣165,574,578元(每股配發新台幣1.59372917元)
  4.變更原因:
  因發行私募普通股暨員工行使員工認股權，致使流通在外股數總額變更，
  依股東會決議授權董事長調整現金股利配息率暨資本公積發放現金比率。
  5.其他應敘明事項:無。