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• 主旨: 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：智晶一， 代碼：52451）於113年8月25日發行屆滿2年，債券持有人得行使 賣回權相關事宜。
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:智晶光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  債券持有人得於113年7月26日至113年8月25日行使賣回權相關事宜。
  (一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時
  即生效力)要求發行公司以債券面額加計利息補償金將其持有之公司債以現金贖
  回，滿2年之利息補償金為債券面額之 1.0025%。
  (二)債券賣回基準日：113年8月25日。
  (三)債券持有人以書面通知本公司辦理賣回期間：113年7月26日至113年8月25
  日止。
  (四)轉換公司債停止過戶期間：不適用。
  (五)發行公司股務代理機構:台新綜合證券股務代理部 (地址：台北市建國北路
  一段96號地下一樓；電話：02-25048125)。
  (六)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知
  之始日（113年7月26日）之前一營業日（即113年7月25日）起至屆滿日(113年8
  月25日)之前一營業日(即113年8月23日)止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續。
  (七)債券賣回價款發放將於賣回基準日後五個營業日內(預計於113年8月30日)，將
  賣回價款扣除稅款、補充保險費及匯費後，匯入 貴債權人帳戶。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):211,561
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,158
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,146)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,591)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,362)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,063)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
  11.期末總資產(仟元):1,804,070
  12.期末總負債(仟元):813,338
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):952,757
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應 敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期)
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(智晶一 代號：52451)，自113年4月26日
  起至113年6月24日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年4月24
  日向往來證券商辦理轉換手續。
  (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
  之期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日
  下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北
  二路8號)。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113
  年6月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(智晶一 代號：52451)，自113年4月26日
  起至113年6月24日止停止轉換。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年4月25
  日向往來證券商辦理轉換手續。
  (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
  之期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日
  下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北
  二路8號)。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113
  年6月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):895,577
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,183
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(160,660)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(148,176)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)::(141,180)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,850)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.22)
  11.期末總資產(仟元):1,794,768
  12.期末總負債(仟元):780,969
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):975,525
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):696,484
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,829
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,319)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,756)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,018)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,996)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.74)
  11.期末總資產(仟元):1,768,417
  12.期末總負債(仟元):694,361
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,034,474
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
  2.審計委員會通過日期:112/08/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,763
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,567
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,750)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,202)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,480)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,480)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
  11.期末總資產(仟元):1,815,654
  12.期末總負債(仟元):724,559
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,091,095
  14.其他應敘明事項:無。