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- 主旨: 公告本公司113年股東常會第八屆董事當選名單
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳嘉輝先生
董事:許一科先生
董事:邱奕乾先生
董事:蔡慶煌先生
法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生
董事:朱佩璇女士
獨立董事:施炳全先生
獨立董事:吳俊明先生
獨立董事:李怡倩女士
4.舊任者簡歷:
董事:陳嘉輝先生，連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理
董事:許一科先生，俊豪精密股工業股份有限公司董事長
董事:邱奕乾先生，技鑫工業股份有限公司董事
董事:蔡慶煌先生，抉泰實業有限公司董事長
法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，仁寶電腦工業(股)公司投資部處長
董事:朱佩璇女士，嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員
獨立董事:施炳全先生，致和聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:吳俊明先生，年程科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:李怡倩女士，威剛科技股份有限公司法務處長
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳嘉輝先生
董事:許一科先生
董事:邱奕乾先生
董事:蔡慶煌先生
法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生
董事:朱佩璇女士
獨立董事:施炳全先生
獨立董事:吳俊明先生
獨立董事:李怡倩女士
6.新任者簡歷:
董事:陳嘉輝先生，連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理
董事:許一科先生，俊豪精密股工業股份有限公司董事長
董事:邱奕乾先生，技鑫工業股份有限公司董事
董事:蔡慶煌先生，抉泰實業有限公司董事長
法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，仁寶電腦工業(股)公司投資部處長
董事:朱佩璇女士，嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員
獨立董事:施炳全先生，致和聯合會計師事務所合夥人
獨立董事:吳俊明先生，凱瑞投資股份有限公司總經理
獨立董事:李怡倩女士，威剛科技股份有限公司法務處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:陳嘉輝先生，持股數1,699,351股
董事:許一科先生，持股數3,650,923股
董事:邱奕乾先生，持股數1,500,000股
董事:蔡慶煌先生，持股數1,284,934股
法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，持股數2,291,372股
董事:朱佩璇女士，持股數214,103股
獨立董事:施炳全先生，持股數0股
獨立董事:吳俊明先生，持股數0股
獨立董事:李怡倩女士，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司
金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值
百分之二以上者
- 發言日期: 20240410
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240410
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,418
(2)累積盈虧金額(仟元):267,965
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司
金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分
之二以上者
- 發言日期: 20240410
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240410
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,486
(2)累積盈虧金額(仟元):278,277
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司
金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分
之二以上者
- 發言日期: 20240410
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240410
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,828
(2)累積盈虧金額(仟元):652,937
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.63
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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