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鈺邦科技股份有限公司標章

電容器組件封裝結構、電容器結構封裝方法以及電子裝置

捲繞型電容器封裝結構

電容器組件封裝結構

捲繞型電容器封裝結構及其封口元件

捲繞型電容器封裝結構及其封口元件

捲繞型電容器封裝結構及其製作方法

捲繞型電容器封裝結構

生產電解電容器的方法

電容器單元及其製造方法

堆疊型固態電容器、積體電路產品及電子產品

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.發生緣由:依據證交所今日(06/24)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
  3.財務業務資訊:
            最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期     最近四季累計
  科目      113年5月   增減(%)     113年第1季    增減%       112年第2季
                                                           至113年第1季
            (IFRS合併              (IFRS合併               (IFRS合併
             自結數)                核閱數)                 核閱數)
  ---------------------------------------------------------------------------
  營業收入   270.99     17.91%       721.37     21.68%         3,063.46
  (百萬元)
  稅前淨利    36.00     -8.43%       184.65    366.91%           566.90
  (百萬元)
  歸屬母公司  27.49    -17.93%       140.06    373.01%           438.83
  業主淨利
  (百萬元)
  每股盈餘     0.31    -17.93%         1.59    367.65%             4.98
  (元)
  與去年同期(月)比較，稅前淨利減少8.43%、歸屬母公司業主淨利減少17.93%、
  每股盈餘減少17.93%原因:主要係因外幣兌換損失淨額增加13.83百萬元
  與去年同期(季)比較，稅前淨利增加366.91%、歸屬母公司業主淨利增加373.01%、
  每股盈餘增加367.65%原因:主要係因外幣兌換利益淨額增加71.07百萬元
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股利配發基準日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣202,293,083元
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
  13.其他應敘明事項:
  (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年6月26日(星期三)下午4:30前，
     親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路
     一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以113年6月26日(最後過戶日)郵戳
     為憑。
  　 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
  　 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止
     過戶起始日一營業日前(即113年06月25日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
     股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利
     發放通知，環保減碳愛地球！(113年06月26日以後同意者，適用下次股利發放電子
     通知)

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 鄭敦仁
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  出席及表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/29
  2.發生緣由:依據證交所今日(04/29)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
  3.財務業務資訊:
            最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期    最近四季累計
  科目      113年3月   增減(%)    113年第1季    增減%        112年第2季
                                                            至113年第1季
            (IFRS合併              (IFRS合併                (IFRS合併
             自結數)                 核閱數)                  核閱數)
  ---------------------------------------------------------------------------
  營業收入   254.81      4.37%       721.37     21.68%         3,063.46
  (百萬元)
  稅前淨利    50.67    131.80%       184.65    366.91%           566.90
  (百萬元)
  歸屬母公司  39.16    138.85%       140.06    373.01%           438.83
  業主淨利
  (百萬元)
  每股盈餘     0.45    136.84%         1.59    367.65%             4.98
  (元)
  與去年同期(月)比較，稅前淨利增加131.8%、歸屬母公司業主淨利增加138.85%、
  每股盈餘增加136.84%原因:主要係因外幣兌換利益淨額增加24.85百萬元
  與去年同期(季)比較，稅前淨利增加366.91%、歸屬母公司業主淨利增加373.01%、
  每股盈餘增加367.65%原因:主要係因外幣兌換利益淨額增加71.07百萬元
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議參與新代科技股份有限公司現金增資認股案
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  新代科技股份有限公司 普通股
  2.事實發生日:113/4/25~113/4/25
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：1,400,000股
  每單位價格：150元
  交易總金額：210,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：新代科技股份有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依新代科技股份有限公司現金增資規定於繳款期間支付210,000,000元
  契約限制條款：無
  其他重要約定事項：無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會決議通過
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  51.79元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有股數:1,400,000股、金額:210,000,000元  
  持股比例:2.1%、權利受限情形: 無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產之比例：72%
  占業主權益之比例：110%
  營運資金數額:207,604仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  民國113年4月25日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月25日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  勝傑會計師事務所
  22.會計師姓名:
  塗勝傑
  23.會計師開業證書字號:
  金管會證字第6591號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):721,366
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,330
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,668
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):184,653
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,991
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):140,064
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
  11.期末總資產(仟元):5,596,744
  12.期末總負債(仟元):2,296,352
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,161,600
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/17
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/20
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：202,293,083
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/20
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓
  202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).一一二年度營業報告書
  (2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
  (3).本公司一一二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等
      重大交易事項報告。
  (4).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).一一二年度營業報告書及財務報告案
  (2).一一二年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).解除董事競業禁止案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1).依公司法第165條規定自113/03/31~113/5/29止為股票停止過戶期間，
      凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於113年3月29日(星期五)
      下午4:30分前，至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理
      機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶
      者以113年3月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
      凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
      股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  (2).開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
  (3).依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，
      本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。
  (4).本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
      前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。
  (5).股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
  (6).股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。