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- 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
- 發言日期: 20240703
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240703
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/07/03
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣243,303,218元，每股配發新台幣2.465元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣243,303,218元，每股配發新台幣2.45758元。
4.變更原因:本公司發行及註銷限制員工權利新股，致影響流通在外股數，故調整現金
股利配息率。
5.其他應敘明事項:依董事會決議授權董事長辦理配息率之調整。
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- 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240703
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240703
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣243,303,218元。
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事駱政廉
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
4.舊任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長
暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事
之指派代表人
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
董事李俊昌
董事姜信欽
董事洪如真
董事駱政廉
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
董事胡秋江
董事陳一清
獨立董事陳英得
獨立董事陳東賢
獨立董事呂平幸
6.新任者簡歷:
董事：上真創新投資(股)公司代表人吳重雨/晶神醫創(股)公司董事長
暨技術長
董事：李俊昌/晶焱科技(股)公司董事長
董事：姜信欽/晶焱科技(股)公司總經理
董事：洪如真/晶焱科技(股)公司市場行銷部執行副總
董事：駱政廉/福智文化(股)公司監察人
董事：模里斯克投資有限公司代表人連淑娟/晶神醫創(股)公司法人董事
之指派代表人
董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長
董事：陳一清/晶焱科技(股)公司董事
獨立董事：陳英得/晶焱科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳東賢/輔仁大學企管系IMMBA人資管理助理教授
獨立董事：呂平幸/達發科技(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事上真創新投資(股)公司代表人吳重雨：5,702,372股
董事李俊昌：1,121,032股
董事姜信欽：3,724,241股
董事洪如真：2,492,544股
董事駱政廉：0股
董事模里斯克投資有限公司代表人連淑娟：1,011,720股
董事胡秋江：0股
董事陳一清：258,771股
獨立董事陳英得：10,000股
獨立董事陳東賢：0股
獨立董事呂平幸：29,773股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:113/06/11~116/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
- 發言日期: 20240521
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240521
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股2,100股，
每股面額新台幣10元，共計減少資本21,000元。
(2)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣990,031,310元，
流通在外股數為99,003,131股，每股淨值新台幣45.13元。
(3)註銷減資後：實收資本額為新台幣990,010,310元，
流通在外股數為99,001,031股，每股淨值新台幣45.13元。
(註：每股淨值以113年第1季之財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲經濟部變更登記核准函。
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