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• 主旨: 新唐113年第二季財務報告預計通過董事會日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司舉行113年第二季法人說明會
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240802
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/02
  1.召開法人說明會之日期：113/08/02
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司舉行113年第二季法人說明會，將於會中就公司113年第二季財務數字與營運概況做說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告股利配發基準日
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,259,295,804元。(每股新台幣3元)
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
   現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足1元之畸零款，列入
   公司其他收入。

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan公告 設立監查等委員會
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:監查等委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:Yoshitaka Kinoshita,Sakae Suzuki,Mamoru Yoshida
  6.新任者簡歷:
  Yoshitaka Kinoshita,Nuvoton Technology Corporation Japan
  董事及監查等委員會成員
  Sakae Suzuki,Nuvoton Technology Corporation Japan董事及監查等委員會成員
  Mamoru Yoshida,Nuvoton Technology Corporation Japan董事及監查等委員會成員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:依公司章程規定設置監查等委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan公告 董事長選任案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:蘇源茂
  4.舊任者簡歷:新唐科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:蘇源茂
  6.新任者簡歷:新唐科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan公告 董事改選案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事:蘇源茂,Kazuhiro Koyama,Susumu Sawai,賴秀芬,
  Yoshitaka Kinoshita,焦子愷,Sakae Suzuki,楊欣龍,Mamoru Yoshida
  4.舊任者簡歷:蘇源茂,新唐科技股份有限公司董事長
  Kazuhiro Koyama,Nuvoton Technology Corporation Japan代表取締役社長
  Susumu Sawai,Nuvoton Technology Corporation Japan董事
  賴秀芬,新唐科技股份有限公司財務長
  Yoshitaka Kinoshita,Nuvoton Technology Corporation Japan董事
  焦子愷,新唐科技股份有限公司副董事長
  Sakae Suzuki,Nuvoton Technology Corporation Japan董事
  楊欣龍,新唐科技股份有限公司總經理
  Mamoru Yoshida,Nuvoton Technology Corporation Japan董事
  5.新任者職稱及姓名:董事:蘇源茂,焦子愷,楊欣龍,賴秀芬,Kazuhiro Koyama,
  Yoshitaka Kinoshita,吳孟奇,Keiji Ito,Sakae Suzuki,Mamoru Yoshida
  6.新任者簡歷:蘇源茂,新唐科技股份有限公司董事長
  焦子愷,新唐科技股份有限公司副董事長
  楊欣龍,新唐科技股份有限公司總經理
  賴秀芬,新唐科技股份有限公司財務長
  Kazuhiro Koyama,Nuvoton Technology Corporation Japan代表取締役社長
  Yoshitaka Kinoshita,Nuvoton Technology Corporation Japan董事及監查
  等委員會成員
  吳孟奇,新唐科技股份有限公司副總經理
  Keiji Ito,Nuvoton Technology Corporation Japan董事
  Sakae Suzuki,Nuvoton Technology Corporation Japan董事及監查等委員會成員
  Mamoru Yoshida,Nuvoton Technology Corporation Japan董事及監查等委員會成員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~113/06/26,111/10/01~113/6/26
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan公告 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案，董事當選名單如下：
  董事：蘇源茂,焦子愷,楊欣龍,賴秀芬,Kazuhiro Koyama,吳孟奇,
  Keiji Ito,Yoshitaka Kinoshita(Audit and Supervisory Committee member),
  Sakae Suzuki(Audit and Supervisory Committee member),
  Mamoru Yoshida(Audit and Supervisory Committee member)
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Holdings Japan公告 董事長選任案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:焦佑鈞
  4.舊任者簡歷:華邦電子股份有限公司董事長及執行長
  5.新任者姓名:焦佑鈞
  6.新任者簡歷:華邦電子股份有限公司董事長及執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/6/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Holdings Japan公告 董事改選案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事:焦佑鈞,蘇源茂,賴秀芬
  4.舊任者簡歷:焦佑鈞,華邦電子股份有限公司董事長及執行長
  蘇源茂,新唐科技股份有限公司董事長
  賴秀芬,新唐科技股份有限公司財務長
  5.新任者職稱及姓名:董事:焦佑鈞,蘇源茂,賴秀芬
  6.新任者簡歷:焦佑鈞,華邦電子股份有限公司董事長及執行長
  蘇源茂,新唐科技股份有限公司董事長
  賴秀芬,新唐科技股份有限公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/24~113/6/26
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司Nuvoton Technology Holdings Japan公告 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司第四期(FY23)營業報告書
  及財務報告案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案，董事當選名單如下：
  董事：焦佑鈞,蘇源茂,賴秀芬
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無