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• 主旨: 公告本公司113年第二季自結合併損益
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  公告本公司113年第二季自結合併損益：
  (單位：新台幣仟元)
                          113年4 - 6月     113年1 - 6月
                         --------------   --------------
  合併營業收入淨額：       11,123,224       21,943,270
  合併營業毛利：              586,389        2,252,254
  合併營業淨利(損)：       (2,227,554)      (3,299,540)
  合併稅前淨利(損)：       (1,956,979)      (2,394,898)
  合併本期淨利(損)：       (1,957,896)      (2,397,132)
  基本每股盈餘(虧損)(元)：   (0.47)元         (0.58)元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上資訊係本公司自結數，尚未經會計師核閱。

• 主旨: 公告本公司召開2024年第二季法人說明會
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/16
  1.召開法人說明會之日期：113/07/16
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上
  4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司2024年第二季財務暨營運報告。
  (2)參加方式：https://wms.gridow.com/ir/psmc/psmc_24Q2.html
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告更正本公司113年第一季合併財務報告(含iXBRL)之會計 師核閱報告內容
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/03
  2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告(含iXBRL)之會計師核閱報告內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季合併財務報告之會計師核閱報告
  7.更正前金額/內容/頁次:
  中文版-第3頁至4頁:會計師核閱報告
  英文版-第1頁至2頁:會計師核閱報告
  (1). 範圍
  除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」
  執行核閱工作。
  (2). 保留結論之基礎
  (3). 結論
  依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行　
  人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號
  「期中財務報導」編製，...。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  中文版-第3頁至4頁:會計師核閱報告
  英文版-第1頁至2頁:會計師核閱報告
  (1). 範圍
  除民國112年第1季合併財務報表保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準
  則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。
  (2). 民國112年第1季合併財務報表保留結論之基礎
  (3). 無保留結論及保留結論
  依本會計師核閱結果，除民國112年第1季合併財務報表保留結論之基礎段所述，民國
  112年第1季合併財務報表之非重要子公司之財務報表倘經會計師核閱，對合併財務報
  表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券
  發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第　
  34號「期中財務報導」編製，...。
  9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加Nomura舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/03
  1.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/04
  2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：The Ritz-Carlton, Millenia Singapore
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Nomura舉辦之「Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2024, Singapore」，就公司營運概況向投資機構做說明。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會推選副董事長
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:謝再居
  6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會推選
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過總經理異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:謝再居
  4.舊任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
  5.新任者姓名:朱憲國
  6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司執行副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過副執行長異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副執行長
  2.發生變動日期:113/05/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝再居/力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職。
  6.異動原因:辭職。
  7.生效日期:113/05/21
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事：張嘉臨先生及陳俊聖先生。
  3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
  為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：2,797,344,400權
  贊成：2,618,404,061權，占表決權數：93.60%
  反對：3,065,982權，占表決權數：0.10%
  無效：0權，占表決權數：0.00%
  棄權/未投票：175,874,357權，占表決權數：6.28%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」相關條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務
  報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  半導體產品生產製造設施及機器設備
  2.事實發生日:112/7/24~113/5/3
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：一批
  每單位價格：依雙方約定
  交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,107,293仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：Lam Research International Sdn Bhd
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：依雙方約定
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：比價及議價
  價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
  　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
  決策單位：總經理
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供晶圓產品生產製造使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。