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影像感測模組製作方法

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發光式影像感測模組及其製作方法

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轉向關節鋼索固定裝置

光學斷層掃描自測系統、光學斷層掃描方法及眼部病變監控系統

• 主旨: 公告本公司調整現金股利之配息率
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/03
  2.原發放股利種類及金額:
   現金股利總額62,251,479元，每股配發1.8元。
  3.變更後發放股利種類及金額:
   現金股利總額62,251,479元，每股配發1.79641591元。
  4.變更原因:因本公司員工執行認股權，致影響流通在外股份變動。
  5.其他應敘明事項:依本公司113年6月21日股東常會決議，授權董事長調整配息率。

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：南港中信金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路 188號13樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況與未來展望。
  5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法說會項目下查閱。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額62,251,479元，每股配發1.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/19
  5.最後過戶日:113/07/22
  6.停止過戶起始日期:113/07/23
  7.停止過戶截止日期:113/07/27
  8.除權（息）基準日:113/07/27
  9.債券最後申請轉換日期:113/06/28
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/02
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/27
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:依113/06/21股東常會決議授權董事長全權處理除息相關事宜。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,103
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,934
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,822)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,069)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,230)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,230)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
  11.期末總資產(仟元):1,386,243
  12.期末總負債(仟元):603,457
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):782,786
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司電子拋棄式支氣管鏡ECB100通過美國食品藥物管理局 (FDA)510(k)審查
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/02
  2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司電子拋棄式支氣管鏡ECB100通過美國食品藥物管理局(FDA)510(k)審查
   (審查字號K234113)。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   ”晉弘”赫羅斯電子拋棄式支氣管鏡及其附件是一個無菌、單次使用的軟性內視鏡。該
   內視鏡需要搭配相容的顯示系統，提供患者鼻腔、氣道和氣管支氣管的內視鏡檢查或內
   視鏡手術。可拍攝從鼻腔到氣管支氣管的組織結構，並提供即時影像供醫療人員對於組
   織的損傷或病變情形進行評估。
   本拋棄式產品除可節省器械消毒時間，更有助提升醫療品質，降低交叉感染風險。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,251,479
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)民國112年度營業報告。
   (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
   (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   (4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無，
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，得以書面向
  公司提出股東常會議案。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提
  案權受理期間、受理處所及受理方式如下：
  1.受理期間：自民國113年4月15日至民國113年4月24日止。
  2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路11號6樓)。
  3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於113年4月24日下午17時
              前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及
              回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
              東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
  4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,148
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,761
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,917
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92,981
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,054
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,054
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2
  11.期末總資產(仟元):1,340,626
  12.期末總負債(仟元):548,125
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):792,501
  14.其他應敘明事項:無。