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光鋐 EPILEDs

發光二極體晶片及其元件

發光二極體晶片及其製造方法

微型發光薄膜結構及其製造方法

微型LED陣列的測試治具以及方法

微型發光二極體

紫外光發光二極體及其製造方法

紫外光發光二極體

近紅外光垂直共振腔面射型雷射及其轉置方法

多波長發光二極體磊晶結構

半導體發光元件之製造方法及其半導體發光元件

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:黃江煌
  獨立董事:鄧及人
  4.舊任者簡歷:
  蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事
  黃江煌 /光鋐科技獨立董事
  鄧及人 /光鋐科技獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:鄧及人
  獨立董事:魏志宏
  獨立董事:詹玲宜
  6.新任者簡歷:
  蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事
  鄧及人 /光鋐科技獨立董事
  魏志宏 /光鋐科技獨立董事
  詹玲宜 /光鋐科技獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:黃江煌
  獨立董事:鄧及人
  獨立董事:魏志宏
  4.舊任者簡歷:
  蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事
  黃江煌 /光鋐科技獨立董事
  鄧及人 /光鋐科技獨立董事
  魏志宏 /光鋐科技獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:鄧及人
  獨立董事:魏志宏
  獨立董事:詹玲宜
  6.新任者簡歷:
  蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事
  鄧及人 /光鋐科技獨立董事
  魏志宏 /光鋐科技獨立董事
  詹玲宜 /光鋐科技獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉新任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:許明森
  4.舊任者簡歷:光鋐科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:許明森
  6.新任者簡歷:光鋐科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:
  許明森
  維善投資股份有限公司
  群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
  方榮熙
  榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓
  黃德利
  獨立董事:
  蘇炎坤
  鄧及人
  魏志宏
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
  (2)獨立董事:魏志宏
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)寧波群豐駿電子科技有限公司董事
  (2)研兆貿易(上海)有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)浙江省寧波保稅區曹娥江路8號2幢3F
  (2)中國(上海)自由貿易試驗區美桂北路317號2幢一層113室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。
  (2)貿易買賣業。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:許明森
  董事:維善投資股份有限公司
  董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
  董事:方榮熙
  董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓
  董事:黃德利
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:黃江煌
  獨立董事:鄧及人
  獨立董事:魏志宏
  4.舊任者簡歷:
  董事:許明森/本公司總經理
  董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事
  董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理
  董事:方榮熙/榮創能源科技董事長
  董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長
  董事:黃德利/本公司副總經理
  獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長
  獨立董事:黃江煌/海悅國際開發財務長
  獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問
  獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:許明森
  董事:維善投資股份有限公司
  董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
  董事:方榮熙
  董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓
  董事:黃德利
  獨立董事:蘇炎坤
  獨立董事:鄧及人
  獨立董事:魏志宏
  獨立董事:詹玲宜
  6.新任者簡歷:
  董事:許明森/本公司總經理
  董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事
  董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理
  董事:方榮熙/榮創能源科技董事長
  董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長
  董事:黃德利/本公司副總經理
  獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長
  獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問
  獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長
  獨立董事:詹玲宜/中興大學產學智財營運中心創業育成組資深經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  職稱/姓名                                         選任時持股數
  董事:許明森                                       1,446,517股
  董事:維善投資股份有限公司                         2,883,274股
  董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥            7,347,144股
  董事:方榮熙                                               0股
  董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓        8,130,000股
  董事:黃德利                                         507,989股
  獨立董事:蘇炎坤                                           0股
  獨立董事:鄧及人                                           0股
  獨立董事:魏志宏                                           0股
  獨立董事:詹玲宜                                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證
     籌募營運資金案。
  (2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。
  各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):269,994
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,648
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,489)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,110)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,053)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,053)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
  11.期末總資產(仟元):2,825,338
  12.期末總負債(仟元):1,116,235
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,709,103
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告提報董事會預計召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議不配發股利
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/23
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託
  憑證案。
  (2)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
  股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單
  ，受理期間為113年4月15日至113年4月24日下午5時止，以書面寄(送)達至本公
  司財務部(台南市新市區看西路7號)為憑。股東提案或提名若有違公司法172條之
  1或第192條之1規定者，均不列入股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單。