其他未分類電子零組件製造(269999)

其他視聽電子產品製造(273099)

計量及計數器製造(275115)

其他醫療器材及用品製造(332900)

eclatorq

ECLAT

ECLATORQ

WIZTANK

WiztorQ

e-Dynamic

握把

扭力起子測試儀

數位扭力扳手

數位扭力角度接桿

可確保施力精度的數位活動扳手

外掛電子式角度量測裝置

避免變形量造成量測轉動角度誤差的電子手工具

具有倍力器之自動補償裝置的電子式扭力工具及其操作方法

具有機發光二極體顯示器之數位工具

具有輸出扭力之自動補償裝置的電子式扭力扳手

• 主旨: 公告本公司決議訂定除權除息基 準日及發放日等相關事宜
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/16
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  股東現金股利73,976,368元，每股配發3.50元。
  股東股票股利21,136,110元，每股配發1.00元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據本公司113年06月27日董事會決議通過授權董事長訂定除權增
  資配股基準日及增資股發放日等相關事宜。
  (2)股票股利發放日為113/09/06

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長訂定 盈餘轉增資發行新股相關事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司113年6月27日股東常會決議通過配發股東股票股利21,136,110元轉增資
  發行新股(普通股)2,113,611股，每股面額新台幣10元。
  (2)有關除權增資配股基準日及增資股發放日等相關事宜，依法向主管機關申報核准
  後，授權董事長訂定之。
  (3)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，配股率則以本公司增資配股基準
  日流通在外普通股股數為計算基準，授權董事長視實際情況，依相關法令辦理及
  調整之。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):前述除權基準日及相關事宜，俟董事
  長訂定後另行公告之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決 議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:考量未來
  發展需求，通過本公司擬修訂「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過
  盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年 第一季個別財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,162
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,733
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,138
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,288
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,441
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,441
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
  11.期末總資產(仟元):1,218,036
  12.期末總負債(仟元):424,557
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,479
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告 董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議112年度員工及 董事酬勞分派案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞。
  (1)員工酬勞：新台幣12,477,454元元。
  (2)董事酬勞：新台幣4,542,858元。
  (3)皆以現金方式發放，與112年度認列費用估列金額無差異，
  (4)實際發放日授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資 發行新股案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.增資資金來源:112年度盈餘分派案之盈餘轉增資。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣21,136,110元，發行股數2,113,611股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股，股東得自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼
  湊，未辦理拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折
  發現金至元為止(折抵集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面
  額承購。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
  14.本次增資資金用途:為配合營運需要
  15.其他應敘明事項:本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股
  東常會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或
  因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年 股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室(台中市潭子區建國路一號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
  司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月19日起
  至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
  國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
  結果。
  受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
  寄送受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日起至113年6月
  24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

• 主旨: 公告本公司董事會決議授權董事長 投資額度案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司為強化資金運用，擬授權董事長於總額度新台幣1億元內(含)投資國內外
  債券與金融商品。
  6.因應措施:後續交易將依據本公司「取得或處分資產處理辦法」辦理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年 度個別財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480,057
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,123
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,260
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):167,349
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133.036
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,036
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.29
  11.期末總資產(仟元):1,050,762
  12.期末總負債(仟元):320,724
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):730,038
  14.其他應敘明事項:無