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龍捲風 TORNADO

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意藍

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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  (二)通過解除本公司董事及其法人代表人不競業義務案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
  一、通過113年第1季財務報表案。
  二、通過制訂「風險管理政策與程序」案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,328
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,814
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,006
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,012
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,525
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,525
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):304,480
  12.期末總負債(仟元):77,391
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):227,089
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 (稅前淨利及本期淨利誤值更正)
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,071
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,972
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,546
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,129
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,842
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,842
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
  11.期末總資產(仟元):302,131
  12.期末總負債(仟元):57,101
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,030
  14.其他應敘明事項:因第7項稅前淨利及第8項本期淨利
  @數字誤植，進行更正。

• 主旨: 因應本公司上櫃申請需要委託簽證 會計師出具「內部控制制度審查確信報告」。
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/23
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃
  作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/23
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 澄清工商時報第A12版科技要聞113/03/20對本公司 之報導
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:工商時報第A12版科技要聞113/03/20報導
  2.報導日期:113/03/20
  3.報導內容:意藍資訊總經理楊立偉表示，2024年AI搜尋相關的業務，
  可望成長3成以上，而相關營收占比可望達到2~3成。
  4.投資人提供訊息概要:無。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提出任何營收、
  獲利或成長率之預估，上述報導均為媒體或法人自行臆測，請投資人
  審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務及營運資訊悉依規定於
  公開資訊觀測站公佈。
  6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議
  事項
  一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
  二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
  三、通過112年度盈餘分派案。
  四、通過112年度內部控制制度聲明書案。
  五、通過修訂公司章程案。
  六、通過113年股東常會暨相關事宜案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年第一次董事會重大決議
  事項
  一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
  二、通過112年度營業報告書及財務報表案。
  三、通過112年度盈餘分派案。
  四、通過112年度內部控制制度聲明書案。
  五、通過113年股東常會暨相關事宜案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日 期暨相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度審計委員會查核報告書。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派。
  (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)修訂「董事會議事規則」報告。
  (6)修訂「公司誠信經營守則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表。
  (2)112年度盈餘分派。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」。
  (2)修訂「董事選舉辦法」。
  (3)擬解除本公司董事及其法人代表人不競業義務。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:
  依公司法規定，本公司自民國113年3月22日上午09時
  起至113年4月1日下午05時止，受理股東採書面方式
  就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
  臺北市大安區信義路四段184號6樓，電話：02-2755-
  1533)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,071
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,972
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,546
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,326
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,129
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,842
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
  11.期末總資產(仟元):302,131
  12.期末總負債(仟元):57,101
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,030
  14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司112年普通股
  @加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。