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• 主旨: 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/17
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:神準科技股份有限公司國內第一次無擔保
   轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整
  5.每張面額:新台幣10萬元整
  6.發行價格:發行底標以不低於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
  7.發行期間:5年
  8.發行利率:0%
  9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
  11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
  12.公司債受託人:授權董事長訂定
  13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
  14.發行保證人:不適用
  15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
  16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
  17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券
    主管機關後另行公告
  18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
  19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證
    券主管機關後另行公告
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
    報准證券主管機關後另行公告
  22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
    條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
    資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機
    關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/17
  2.增資資金來源:現金增資發行新股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   擬發行普通股上限為10,000仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000仟元。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事長依承銷商自
   律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
  9.員工認購股數或配發金額:保留增資發行新股之10%，上限計1,000仟股由本公司員工認
   購。
  10.公開銷售股數:提撥本次增資發行新股之10%，上限計1,000仟股，採公開申購方式對外
    公開承銷。
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，上限計8,000仟
    股，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五
    日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份
    ，授權董事長洽特定人認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
  14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:
    (1)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會或授權董事長另訂發行股數、發行價
       格、發行條件、募集金額及增資認股基準日等相關事項。
    (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生
       之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基
       於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案(股東股利
   每股配發現金股利4元)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
   報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd. 公告一期廠房新建工程發包案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:土建工程
  2.事實發生日:113/5/27~113/5/27
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  VISICONS建築與投資股份公司；非為關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  契約總金額：美金17,000,000元(折合越南盾 430,610,000,000元)
  契約起迄日期：113年7月1日~114年5月31日
  限制條款及其他重要約定事項：無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建自有廠房
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  不適用，未設置
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，未設置
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,857,209
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):367,215
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,779
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,478
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,861
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,416
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
  11.期末總資產(仟元):10,823,153
  12.期末總負債(仟元):5,887,772
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,759,866
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告主管機關核准本公司申請撤銷現金增資發行新股案
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.公司名稱:神準科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   (一)本公司申報募集與發行現金增資普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，
       總額新台幣100,000仟元，業經金融監督管理委員會民國113年1月3日金管證發字
       第1120365438號函核准申報生效在案。
   (二)本公司綜合評估資本市場變化及公司整體營運環境，基於顧及股東權益，於民國
       113年4月12日向主管機關申請撤銷此次現金增資發行新股案，資金運用計劃不足
       部分將以自有資金與金融機構借款支應。
   (三)上述申請撤銷現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會民國113年4月16
       日金管證發字第1130340184號函核准在案。
  6.因應措施:
   (一)本公司截至民國113年4月17日下午5點止，並未收到任何現金增資款項。
   (二)本公司後續若有收到現金增資款項，將主動聯繫股東，依113年4月11日臺灣銀行　
       公告之一年~未滿二年定期存款牌告固定年利率1.7%加算利息返還。
   (三)本公司對於民國113年4月12日至4月18日繳款期間，股東因匯款產生的手續費用，
       公司將補償此支出，請股東配合以下作業。
       (1)請提供股東本人現增股款繳款手續費證明文件：匯款水單或其他可茲證明匯款
          文件。
       (2)請提供股東本人匯款帳戶資料。
       (3)請股東以傳真或電子郵件或掛號郵寄方式提供上述證明資料：
          傳真電話：03-3962222
          電子信箱：invest@senao.com
          郵寄地址：桃園市龜山區復興三路500號 神準科技(股)公司股務室收
   (四)本公司將於受理資料後，統一於一個月內完成手續費(以掛號郵寄者，含掛號郵
       資)退還補償作業。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議撤銷現金增資發行新股案
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/11
  2.原公告申報日期:113/03/21
  3.簡述原公告申報內容:
   (1)本公司辦理現金增資發行新股10,000,000股乙案，業經金管會113年1月3日金管證
      發字第1120365438號函申報生效在案。
   (2)本公司業於113年3月13日及3月21日公告本次現金增資認股基準日及相關事宜。
  4.變動緣由及主要內容:
   本公司綜合評估資本市場變化及公司整體營運環境，基於顧及股東權益，擬向主管機
   關申請撤銷此次現金增資發行新股案，資金運用計劃不足部分將以自有資金與金融機
   構借款支應。
  5.變動後對公司財務業務之影響:無。
  6.其他應敘明事項:本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機
   關核准後另行公告。

• 主旨: 公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜 (補充每股發行價格)
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/03/21
  2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  3.主管機關申報生效日期:113/01/03
  4.董事會決議(追補)發行日期:112/08/02
  5.發行總金額及股數:新台幣100,000,000元及10,000,000股
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  8.每股面額:新台幣10元
  9.發行價格:每股新台幣168元
  10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計1,000,000股由本公司
    員工認購。
  11.原股東認購比率:80%，計8,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持
    股比例認購。
  12.公開銷售方式及股數:採公開申購方式對外公開承銷，股數:1,000,000股
  13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊。
    原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人
    按發行價格認購。
  14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
  15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  16.現金增資認股基準日:113/04/05
  17.最後過戶日:113/03/31
  18.停止過戶起始日期:113/04/01
  19.停止過戶截止日期:113/04/05
  20.股款繳納期間:113/04/12-113/04/18
  21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/03/13
  22.委託代收存款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司營業部
  23.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司安和分行
  24.其他應敘明事項:
    (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶日(113年3月31日)適逢
       星期例假日，請於113年3月29日前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號
       郵寄者以113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
    (2)本公司辦理112年現金增資發行新股10,000,000股乙案，業經金管會113年1月3日
       金管證發字第1120365438號函申報生效在案。
    (3)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管
       機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長
       得全權辦理修正或調整。

• 主旨: 公告本公司辦理現金增資發行新股案向金管會申請 延長募集期間，業經金管會准予備查
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:神準科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   (1)本公司申報募集與發行現金增資普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元整，
      總額新台幣100,000仟元，業經金融監督管理委員會民國113年1月3日金管證發字
      第1120365438號函核准申報生效在案。
   (2)茲因近期國內資本市場市況變化較劇，為避免遽然訂價發行影響股東權益，且考
      量股東認購意願及確保資金募足之可行性，本公司向金融監督管理委員會申請延
      長募集期間，展延至113年7月3日以前募集完成。
   (3)上述申請延長募集期間乙案，業經金融監督管理委員會民國113年3月14日金管證
      發字第1130335747號函准予備查。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。