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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告取得中華電信股份有限公司使用權資產
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  彰化縣員林市和平街18號1樓
  2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：34.78坪
  每單位價格：每坪租金每個月1236.34元
  租金總金額：每個月新台幣43,000元
  使用權資產金額:1,434,208元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：中華電信股份有限公司
  與公司之關係：母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案  
  前次移轉之所有人：不適用 
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  前次移轉之所有人：不適用 
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：每季1日
  租期：113/07/01~116/06/30
  契約限制條款及其他重要約定：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：議價
  價格決定之參考依據：參考前期租約
  決策單位:董事會授權董事長先行決行
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  承租中華電信位居彰化縣員林市中心位址，以利推廣中華電信相關業務
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
  項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  俟近期審計委員會同意
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  交易金額依簽約之合約金額為主

• 主旨: 本公司受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長/林榮賜
  董事/胡學海
  董事/林文智
  董事/蔡旻宏
  董事/柯素秋
  3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數:197,903,229權
  反對權數:211,202權
  棄權及未投票權數:814,423權
  贊成權數占出席總表決權198,928,854權之99.48%，本案表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事及其代表人競業行為之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產 (補充1130329公告)
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台東縣池上鄉中山路103號等2件營業廳櫃位
  2.事實發生日:113/4/26~113/4/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：原599.03坪變更為581.73坪
  每單位價格：原每坪租金每個月4,647.08元變更為4,607.69元
  租金總金額：原每個月新台幣2,783,741元變更為每個月為新台幣2,680,434元
  使用權資產金額：原新台幣62,489,386元變更為新台幣60,550,900元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：中華電信股份有限公司
  與公司之關係：母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：原租約部分退租案
  前次移轉之所有人：不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  前次移轉之所有人：不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
  前次移轉日期及移轉金額：不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：月付
  租期：
  1、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位退租
  2、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位部分退租
  契約限制條款及其他重要約定：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式:議價
  價格決定之參考依據:依租約條文內容議定退租
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月26日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月26日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司提報董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過日期:113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,134,318
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):878,694
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,527
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,312
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,910
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,148
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
  11.期末總資產(仟元):10,497,755
  12.期末總負債(仟元):4,425,972
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,061,451
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: (補充1130216公告：更新其他敘明事項)公告本公司董事會決議 通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  神準科技股份有限公司普通股
  2.事實發生日:113/4/12~113/4/12
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：待確認認購數量後另行補充公告
  每單位價格：待確認認購價格後另行補充公告
  交易總金額：以新台幣5.5億元為上限
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：神準科技股份有限公司
  其與公司之關係：本公司持股33.79%之轉投資公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依神準科技股份有限公司現金增資規定於繳款期間支付
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  交易決定方式及價格參考依據：現金增資
  決策單位：董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有16,579,033股
  本次實際交易取得證券累積狀況將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：15.91%
  占股東權益比例：24.39%
  營運資金數額：新台幣3,590,212仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期股權投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年2月16日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年2月16日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  依據神準科技股份有限公司於113年4月11日發布重大訊息撤銷現金增資發行新股案
  公告內之說明，取消本公司原擬參與神準科技股份有限公司之現金增資認購。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/29
  2.股東會召開日期:113/05/20
  3.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.112年度營業報告書
  2.112年度審計委員會查核報告書
  3.112年度股東股息紅利分派情形報告案
  4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  112年度營業報告書及財務報表案
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
  2.解除董事及其代表人競業行為之限制案
  8.召集事由四、選舉事項:
  無
  9.召集事由五、其他議案:
  無
  10.召集事由六、臨時動議:
  無
  11.停止過戶起始日期:113/03/22
  12.停止過戶截止日期:113/05/20
  13.其他應敘明事項:
  本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一