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• 主旨: 公告本公司會計主管異動(更正113/06/28公告主旨)
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管:黃聖瑋/本公司會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管:楊兆恆/本公司會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管:黃聖瑋/本公司會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管:楊兆恆/本公司會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳旋旋  簡歷：黑暗對話社會企業(股)公司董事長
  陳稻松  簡歷：得魚會計師事務所會計師
  廖文華  簡歷：中華民國夢想之家青年發展協會理事長
  4.舊任者簡歷:如上
  5.新任者姓名:
  陳稻松  簡歷：得魚會計師事務所會計師
  廖文華  簡歷：中華民國夢想之家青年發展協會理事長
  張茂松  簡歷：財團法人中華基督教行道會新店教會主任牧師
  6.新任者簡歷:如上
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳旋旋  簡歷：黑暗對話社會企業(股)公司董事長
  陳稻松  簡歷：得魚會計師事務所會計師
  廖文華  簡歷：中華民國夢想之家青年發展協會理事長
  4.舊任者簡歷:如上
  5.新任者姓名:待經董事會委任後另行公告
  6.新任者簡歷:待經董事會委任後另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12-113/06/19
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:第六屆新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事之競業禁止限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事-弘茂投資股份有限公司代表人王雪紅
  (2)董事-弘茂投資股份有限公司代表人陳文琦
  (3)董事-全德投資股份有限公司代表人張育達
  (4)獨立董事-陳稻松
  (5)獨立董事-廖文華
  (6)獨立董事-張茂松
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)弘茂投資股份有限公司代表人王雪紅
     宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理
     H.T.C.(B.V.I)Corp.董事長(法人代表)
     HTC Investment One (BVI) Corporation董事長(法人代表)
     宏達電投資(股)公司董事長(法人代表)
     High Tech Computer Asia Pacific Pte.Ltd.董事(法人代表)
     威盛電子股份有限公司董事
     威鋒電子(股)公司董事
     聯利媒體(股)公司董事(法人代表)
     臺灣塑膠工業(股)公司董事
     聯想集團有限公司獨立非執行董事
     威連科技(股)公司董事
  (2)弘茂投資股份有限公司代表人陳文琦
     威盛電子(股)公司董事長兼總經理
     宏達國際電子(股)公司董事
     威鋒電子(股)公司董事長
     聯利媒體(股)公司董事長(法人代表)
     威連科技(股)公司董事
  (3)全德投資股份有限公司代表人張育達
     碩網資訊股份有限公司董事長(法人代表)
     人人廣播(股)公司董事(法人代表)
     藍新科技(股)公司董事(法人代表)
     全達國際(股)公司董事(法人代表)
     聯利媒體(股)公司董事(法人代表)
     雷笛克光學(股)公司獨立董事
  (4)陳稻松
     全達國際(股)公司獨立董事
     立衛科技(股)公司獨立董事
     華立捷科技(股)公司獨立董事
  (5)廖文華
     智聯服務(股)公司獨立董事
     宏碁遊戲(股)公司獨立董事
  (6)張茂松
     立衛科技(股)公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳文琦
  4.舊任者簡歷:威盛電子(股)公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:王雪紅
  6.新任者簡歷:宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  舊任董事:
  弘茂投資股份有限公司代表人陳文琦  簡歷：威盛電子(股)公司董事長兼總經理
  弘茂投資股份有限公司代表人王雪紅  簡歷：宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理
  全德投資股份有限公司代表人陳  徹  簡歷：南亞塑膠股份有限公司門窗事業部協理
  全德投資股份有限公司代表人張育達  簡歷：威連科技(股)公司監察人
  舊任獨立董事:
  陳旋旋  簡歷：黑暗對話社會企業(股)公司董事長
  陳稻松  簡歷：得魚會計師事務所會計師
  廖文華  簡歷：中華民國夢想之家青年發展協會理事長
  4.舊任者簡歷:如上
  5.新任者職稱及姓名:
  新任董事:
  弘茂投資股份有限公司代表人王雪紅  簡歷：宏達國際電子(股)公司董事長兼總經理
  弘茂投資股份有限公司代表人陳文琦  簡歷：威盛電子(股)公司董事長兼總經理
  全德投資股份有限公司代表人陳  徹  簡歷：南亞塑膠股份有限公司門窗事業部協理
  全德投資股份有限公司代表人張育達  簡歷：威連科技(股)公司監察人
  新任獨立董事:
  陳稻松  簡歷：得魚會計師事務所會計師
  廖文華  簡歷：中華民國夢想之家青年發展協會理事長
  張茂松  簡歷：財團法人中華基督教行道會新店教會主任牧師
  6.新任者簡歷:如上
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  新任董事:
  弘茂投資股份有限公司-22,989,868股
  代表人：王雪紅-3,584,748
  代表人：陳文琦-4,834,147股
  全德投資股份有限公司-2,694,647股
  代表人：陳  徹-918,763
  代表人：張育達-0股
  新任獨立董事:
  陳稻松-0股
  廖文華-0股
  張茂松-0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/06/19
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事(含獨立董事)共7席。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司財務主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管及代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管:吳函陵/本公司財務經理
  (2)代理發言人:吳函陵/本公司財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管:待近期董事會任命後另行公告
  (2)代理發言人:林彩蓉/本公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/14
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管、 發言人、代理發言人異動(更正113/05/03公告)
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務長:何秉海/本公司財務長
  (2)財務主管:何秉海/本公司財務長
  (3)會計主管:何秉海/本公司財務長
  (4)公司治理主管:何秉海/本公司財務長
  (5)發言人:何秉海/本公司財務長
  (6)代理發言人:黃馴龍/本公司執行副總
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務長:待確認後另行公告
  (2)財務主管:吳函陵/本公司財務經理
  (3)會計主管:黃聖瑋/本公司會計經理
  (4)公司治理主管:林彩蓉/本公司副總經理
  (5)發言人:黃馴龍/本公司執行副總
  (6)代理發言人:吳函陵/本公司財務經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
  (1)財務長:辭職
  (2)財務主管:辭職
  (3)會計主管:辭職
  (4)公司治理主管:辭職
  (5)發言人:辭職
  (6)代理發言人:職務調整
  6.異動原因:
  (1)財務長:辭職
  (2)財務主管:辭職
  (3)會計主管:辭職
  (4)公司治理主管:辭職
  (5)發言人:辭職
  (6)代理發言人:職務調整
  7.生效日期:113/05/03
  8.其他應敘明事項:無