1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林秀穎
6.新任者簡歷:宏庭科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/28
2.法人名稱:博弘雲端科技(股)公司
3.舊任者姓名:
董  事 :曾詩淵
監察人 :林秀穎
4.舊任者簡歷:
董  事 :曾詩淵  宏庭科技(股)公司董事長
監察人 :林秀穎  宏庭科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
董  事 :林秀穎
監察人 :俞秀鴻
6.新任者簡歷:
董  事 :林秀穎  宏庭科技(股)公司監察人
監察人 :俞秀鴻  遠傳電信(股)公司副總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/23-114/6/22
9.新任生效日期:113/07/07
10.其他應敘明事項:
本公司於113/06/28接到通知，法人股東改派代表人，並自113/07/07生效

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾詩淵
4.舊任者簡歷:宏庭科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/06/28接到曾詩淵董事長辭職通知，並自113/07/07生效
(2)將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117418
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42630
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33213
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33213
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):1369045
12.期末總負債(仟元):996119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):372926
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 不適用
內部稽核主管 : 不適用
公司治理主管 : 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人 : 張嘉庭/博弘雲端(股)公司/財務長
內部稽核主管 : 梁宜琳/資誠聯合會計師事務所/副理
公司治理主管 : 謝靜怡/普萊德科技(股)公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
6.異動原因:
代理發言人 : 新任
內部稽核主管 : 新任
公司治理主管 : 新任
7.生效日期:113/06/19
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 113/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鮑詩詞
6.新任者簡歷:
(1)鴻海資訊副總暨資訊長
(2)華碩資訊長
(3)新聚思科技IT Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/7-115/11/6
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞
6.新任者簡歷:
(1)鴻海資訊副總暨資訊長
(2)華碩資訊長
(3)新聚思科技IT Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/6
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪
(2)獨立董事:鮑詩詞
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
井琪:
遠傳電信(股)公司/總經理
鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事
Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./ 董事長暨總經理
全虹企業(股)公司/董事長
遠欣(股)公司/董事長
旭天能源(股)公司/董事長
新世紀資通(股)公司/董事暨總經理
太平洋崇光百貨(股)公司/董事
遠時數位科技(股)公司/董事長
遠想原創(股)公司/董事長
遠通電收(股)公司/董事
富鴻網(股)公司/董事長
遠創智慧(股)公司/董事
鮑詩詞 :
優安互連(股)公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113/6/17股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
已出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無