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• 主旨: 公告本公司112年度現金股利調整配息率
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
   現金股利：新台幣612,854,242元(每股配發13元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
   現金股利：新台幣612,854,242元(每股配發12.99793213元)
  4.變更原因:
   (1) 本公司員工認股權行使，致影響流通在外股數。
   (2) 依113年6月18日董事會通過授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:
   現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日及發放日等相關事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣612,854,242元(每股配發新台幣13元)
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
  (1)有關發放日之訂定及俟後於基準日前，如遇股數變動而影響流通在外股份數量，
     致使股東配息率因此發生變動而需修正時，連同股利發放之相關作業事宜，
     授權董事長全權處理。
  (2)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1) 通過修訂「董事選舉辦法」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,875,486
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):591,401
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):200,311
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):217,154
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):159,780
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):159,780
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
  11.期末總資產(仟元):9,054,619
  12.期末總負債(仟元):3,591,968
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,462,651
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司公告天津國聚科技有限公司及 TSC AUTO ID (HK) Ltd 股利分配事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.發放股利種類及金額:重要子公司董事會決議發放現金股利，分配金額請參閱　
   其他應敘明事項。
  3.其他應敘明事項:
   (1) 天津國聚科技有限公司 董事會決議分配股利淨額人民幣22,058,762.22元予
       TSC AUTO ID (HK) Ltd。
   (2) TSC AUTO ID (HK) Ltd 董事會決議分配股利淨額人民幣22,058,762.22元予
       鼎翰科技股份有限公司。

• 主旨: 本公司受邀參加台新證券法人說明會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/14
  1.召開法人說明會之日期：113/05/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：新北市新店區民權路95號11樓(鼎翰科技 會議室)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表(更正)
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,351,762
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,807,221
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,196,599
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,256,785
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):926,873
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):926,873
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):19.76
  11.期末總資產(仟元):8,957,343
  12.期末總負債(仟元):3,496,072
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,461,271
  14.其他應敘明事項:
    更正1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):926,873

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告
  (2)民國112年度審計委員會查核報告
  (3)民國112年度員工及董事酬勞分派案
  (4)修訂「董事會議事規範」案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案
  (2)民國112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「董事選舉辦法」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間:113年4月3日至113年4月15日17時止。
     受理處所：鼎翰科技股份有限公司 財務部
     受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國113年5月19日至
     113年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
     股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

• 主旨: 本公司資金貸與餘額達依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:MGN sp. z o. o.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  為本公司間接持有100%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,092,254
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):171,100
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):171,100
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):8,003
  (2)累積盈虧金額(仟元):4,644
  5.計息方式:
  依本公司向銀行短期借款之利率水準
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款，但子公司得視資金狀況提前還款。
  (2)日期:
  動撥首日起算一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  376,420
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.89
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  銀行借款或自有資金