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PerFET設計圖

台灣半導體股份有限公司標章

CLEVER

S圖

台半

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多溝槽式蕭特基二極體

具有多保護環結構之蕭特基二極體

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具有封裝體卡固結構之晶片封裝元件

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• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會成員
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
    a.王秀亭
    b.王興磊
    c.顏國殷
  4.舊任者簡歷:
    a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
    b.簡歷:鼎翰科技股份有限公司董事長
    c.簡歷:台灣半導體股份有限公司副總經理/陽信長威電子有限公司董事(法人代表)/
           天津長威科技有限公司董事(法人代表)
  5.新任者姓名:
    a.詹乾隆(獨立董事)
    b.馬述壯(獨立董事)
    c.陳淑玲(獨立董事)
    d.王念秋(獨立董事)
  6.新任者簡歷:
    a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    b.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    c.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長
    d.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/05~113/07/25
  10.新任生效日期:113/07/03~116/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    a.詹乾隆(獨立董事)
    b.范宏書(獨立董事)
    c.林柏生(獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
    a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    b.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    c.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
    a.詹乾隆(獨立董事)
    b.馬述壯(獨立董事)
    c.陳淑玲(獨立董事)
    d.王念秋(獨立董事)
  6.新任者簡歷:
    a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    b.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    c.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長
    d.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/25
  10.新任生效日期:113/07/03~116/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議配發112年度現金股利之配發基準日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣526,970,972元(每股配發新台幣2.0元)
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
     (1)王秀亭董事長
     (2)鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊董事
     (3)顏國殷董事
     (4)詹乾隆獨立董事
     (5)馬述壯獨立董事
     (6)陳淑玲獨立董事
     (7)王念秋獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   王秀亭董事長、鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1)王秀亭董事長：天津國聚科技有限公司董事長(法人代表)
   (2)鼎翰科技股份有限公司：天津國聚科技有限公司
   (3)法人代表:王興磊：天津國聚科技有限公司董事(法人代表)
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   天津國聚科技有限公司：天津經濟技術開發區第九大街51號融達大廈生產廠房二層
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   天津國聚科技有限公司：條碼印表機及其零件之產銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選任獨立董事共計4人 並由新選任之全體獨立董事組成第五屆審計委員會。
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
    a.詹乾隆(獨立董事)
    b.范宏書(獨立董事)
    c.林柏生(獨立董事)
    d.馬述壯(獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
    a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    b.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    c.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    d.簡歷:益富實業股份有限公司執行長
  5.新任者姓名:
    a.詹乾隆(獨立董事)
    b.馬述壯(獨立董事)
    c.陳淑玲(獨立董事)
    d.王念秋(獨立董事)
  6.新任者簡歷:
    a.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    b.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    c.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長
    d.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿3年重新改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含 獨立董事4人)當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    a.王秀亭
    b.鼎翰科技股份有限公司
    c.宏誠創業投資股份有限公司
    d.詹乾隆(獨立董事)
    e.范宏書(獨立董事)
    f.林柏生(獨立董事)
    g.馬述壯(獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
    a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
    b.簡歷:台灣半導體股份有限公司之子公司
    c.簡歷:台灣半導體股份有限公司之法人股東
    d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    e.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    f.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    g.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
    a.王秀亭
    b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊
    c.顏國殷
    d.詹乾隆(獨立董事)
    e.馬述壯(獨立董事)
    f.陳淑玲(獨立董事)
    g.王念秋(獨立董事)
  6.新任者簡歷:
    a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
    b.簡歷:鼎翰科技股份有限公司董事長
    c.簡歷:台灣半導體股份有限公司副總經理/陽信長威電子有限公司董事(法人代表)/
           天津長威科技有限公司董事(法人代表)
    d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    e.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事
    f.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長
    g.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿3年重新改選
  9.新任者選任時持股數:
    a.王秀亭                                  12,383,340股
    b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊      15,960,000股
    c.顏國殷                                   1,700,772股
    d.詹乾隆                                           0股
    e.馬述壯                                           0股
    f.陳淑玲                                           0股
    g.王念秋                                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長及委任總經理
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
  3.舊任者姓名:王秀亭
  4.舊任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:王秀亭
  6.新任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿三年，重新改選
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)
  案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)表決通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
  (2)表決通過解除對第16屆新任或連任董事及其代表人，自就任各該同業公司董事之日起
     其競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3170860
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):901468
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236048
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295083
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206721
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104542
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
  11.期末總資產(仟元):17575366
  12.期末總負債(仟元):6572581
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7871006
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無