清潔用品批發(456700)

其他化粧品批發(457299)

其他化粧品製造(193299)

SEA MILD

超級檸檬Super Lemon

清淨海

97% 川

海 8 設計字

不傳之秘

Sea mild

墨菲 MOFEE

凱特的秘密

歐瀅

清潔膠囊

車輛造型清潔膠囊

清潔膠囊

幸運草造型清潔膠囊

衣服造型清潔膠囊

汽車膠囊結構

熊頭結構之清潔膠囊

瓶子

清潔劑膠囊

膠囊

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「董事選舉辦法」案
  (2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).112年度營業報告
  (2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
  (3).審計委員審查112年度決算表冊報告
  (4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).112年度營業報告書及財務報表案
  (2).112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).修訂「董事選舉辦法」案
  (2).撤銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損案(增列)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議撒銷 112年股東會決議辦理減資彌補虧損
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.原公告申報日期:112/04/25
  3.簡述原公告申報內容:為改善本公司財務結構，擬辦理減資以彌補虧損
  4.變動緣由及主要內容:配合公司營運狀況，經董事會決議撤銷112年06月28日
  經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案
  5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
  6.其他應敘明事項:本案經董事會通過，將提請113年股東常會討論

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/24
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
  6.因應措施:依法提113年股東常會報告
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年04月24日董事會決議，因112年
  度累積虧損，故不分配員工及董事酬勞

• 主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
  6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,018
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,371
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,833
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,132
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,187
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,187
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
  11.期末總資產(仟元):190,361
  12.期末總負債(仟元):119,956
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,405
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正公告)
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市平鎮區新富一街11-1號
  2.事實發生日:113/2/27~113/2/27
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)實際租賃面積：30.34坪(含車位及公設)
  (2)每單位價格：租金每個月新台幣22,000元(含稅)
  (3)交易總金額：使用權資產新台幣757,765元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：詹惠娟 女士
  (2)與公司之關係：本公司關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量
  (2)前次移轉之所有人：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)租期：113/03/01~116/02/28(補正)
  (2)租約到期有無優先承租或出租權：有優先承租權，契約到期另以書面同意續約
  (3)其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議定
  (2)價格決定之參考依據：租賃市場周邊行情及雙方議價結果
  (3)決策單位：審計委員會及董事會決議
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  蘊揚聯合會計師事務所
  18.會計師姓名:
  蔡佳瑜
  19.會計師開業證書字號:
  金管會證字第6540號
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年02月27日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年02月27日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:10,037,500元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市平鎮區新富一街11-1號
  2.事實發生日:113/2/27~113/2/27
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)實際租賃面積：30.34坪(含車位及公設)
  (2)每單位價格：租金每個月新台幣貳萬貳仟元(含稅)
  (3)交易總金額：使用權資產新台幣柒拾伍萬柒仟柒佰陸拾伍元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：詹惠娟 女士
  (2)與公司之關係：本公司關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：其於成本及業務上之整體規劃與管理考量
  (2)前次移轉之所有人：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)租期：113/03/01~115/02/28
  (2)租約到期有無優先承租或出租權：有優先承租權，契約到期另以書面同意續約
  (3)其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議定
  (2)價格決定之參考依據：租賃市場周邊行情及雙方議價結果
  (3)決策單位：審計委員會及董事會決議
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年02月27日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年02月27日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).112年度營業報告
  (2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
  (3).審計委員審查112年度決算表冊報告
  (4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).112年度營業報告書及財務報表案
  (2).112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).修訂「董事選舉辦法」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無