社區式長期照顧服務(881200)

居家式長期照顧服務(881100)

自有不動產租賃(681112)

其他管理顧問(702099)

青松

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:青松沙鹿股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  青松沙鹿為本公司持股100%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):309,919
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-124
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期即自動解除背書保證責任。
  (2)日期:
  授信合約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  309,919
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  80,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  12.91
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  3.37
  10.其他應敘明事項:
  1.113/07/02董事會決議通過。
  2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:青松華山股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  青松華山為本公司持股55%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):309,919
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):13,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-7,085
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期即自動解除背書保證責任。
  (2)日期:
  授信合約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  309,919
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  80,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  12.91
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  6.17
  10.其他應敘明事項:
  1.113/07/02董事會決議通過。
  2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:青松達觀股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  青松達觀為本公司持股53.68%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):309,919
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):14,250
  (2)累積盈虧金額(仟元):-6,311
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期即自動解除背書保證責任。
  (2)日期:
  授信合約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  309,919
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  80,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  12.91
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  6.33
  10.其他應敘明事項:
  1.113/07/02董事會決議通過。
  2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:青松大武股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  青松大武為本公司持股51%之子公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):309,919
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):20,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):23,500
  (2)累積盈虧金額(仟元):-14,848
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期即自動解除背書保證責任。
  (2)日期:
  授信合約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  309,919
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  80,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  12.91
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  6.56
  10.其他應敘明事項:
  1.113/07/02董事會決議通過。
  2.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

• 主旨: 公告本公司董事會訂定除權息基準日及發放日相關事宜
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  普通股現金股利每股配發新臺幣0.09元，共計新臺幣4,967,550元。
  普通股股票股利每股配發新臺幣0.88元，共計新臺幣48,571,600元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.現金股利發放日期:113/08/09
  10.其他應敘明事項:
  (1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28核准申報生效在案。
  (2)盈餘配發股票股利不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司
  股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票
  面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股份授權董事長洽特定人按面額
  承購之。
  (3)本次現金及股票股利，如嗣後因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率
  因此而需調整時，亦授權董事長全權調整之。
  (4)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關
  法令規定全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)、通過盈餘轉增資發行新股案。
  (2)、通過申請股票上市(櫃)案。
  (3)、通過提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，
       以配合初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正)
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/22
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/22
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):868,664
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,017
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,520
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,137
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,830
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,397
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
  11.期末總資產(仟元): 1,684,229
  12.期末總負債(仟元):1,027,366
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,837
  14.其他應敘明事項:更正-期末歸屬於母公司業主之權益

• 主旨: 本公司董事會決議分派112年度盈餘
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/22
  2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
  3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,967,550
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.88000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：4,857,160
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議不分派113年第一季盈餘
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/22
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (增列報告、承認及討論事項)
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/22
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)、一一二年度營業報告。
  (2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)、訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
     「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。
  (4)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
  (5)、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)、一一二年度盈餘分派案。(新增)
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  (2)、申請股票上市(櫃)案。(新增)
  (3)、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合
       初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間
  為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司
  （地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，
  以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請
  以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。