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風量控制箱

真空泵控制方法和真空製程系統

馬達腔室結構

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• 主旨: 本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張育銓
  4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:張育銓
  6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。
  8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
  10.新任生效日期:113/05/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董　　事:張育銓
  (2)董　　事:帆宣系統科技(股)公司代表人：高新明
  (3)董　　事:許明棋
  (4)獨立董事:蕭子誼
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定,經本公司113年度股東常會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
   (1) 張育銓 董事。
   (2) 許明棋 董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1) 張育銓 董事。
       A.深圳港勝發真空設備有限公司執行董事兼總經理
       B.信強(寧波)半導體設備製造有限公司董事長
       C.港勝發科技重慶有限公司董事長
   (2) 許明棋 董事。
       A.新耕(上海)貿易有限公司董事
       B.新耕(香港)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   (1)深圳港勝發真空設備有限公司：
      深圳市寶安區沙井街道衙邊社區衙邊學子圍巨基工業園D棟306A。
   (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：浙江省寧波市海曙區高橋鎮新聯村。
   (3)港勝發科技重慶有限公司：重慶市北碚區潤興路199號。
   (4)新耕(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層726室。
   (5)新耕(香港)有限公司：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   (1)深圳港勝發真空設備有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
   (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
   (3)港勝發科技重慶有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
   (4)新耕(上海)貿易有限公司：半導體相關銷售。
   (5)新耕(香港)有限公司：半導體相關銷售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事/自然人董事/法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事     張育銓
  董事     帆宣科技(股)公司代表人:高新明
  董事     許明棋
  董事     林千惠
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  4.舊任者簡歷:
  董事長   張育銓
           簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長
  董事     帆宣科技(股)公司代表人:高新明
           簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
  董事     許明棋
           簡歷：辛耘企業(股)公司總經理兼執行長
  董事     林千惠
           簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事     張育銓
  董事     帆宣科技(股)公司代表人:高新明
  董事     許明棋
  董事     林千惠
  獨立董事 蕭子誼
  獨立董事 王錫卿
  獨立董事 林宏鈞
  6.新任者簡歷:
  董事長   張育銓
           簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長
  董事     帆宣科技(股)公司代表人:高新明
           簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
  董事     許明棋
           簡歷：辛耘企業(股)公司董事兼執行長
  董事     林千惠
           簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理
  獨立董事 蕭子誼
           簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
  獨立董事 王錫卿
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
  獨立董事 林宏鈞
           簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事     張育銓                          1,734,999股
  董事     帆宣科技(股)公司代表人:高新明   2,650,240股
  董事     許明棋                                  0股
  董事     林千惠                             10,000股
  獨立董事 蕭子誼                                  0股
  獨立董事 王錫卿                                  0股
  獨立董事 林宏鈞                                  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:本公司以審計委員會替代監察人職權，
    故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  新任董事名單如下：
  (1)董　　事：張育銓
  (2)董　　事：帆宣科技股份有限公司:高新明
  (3)董　　事：許明棋
  (4)董　　事：林千惠
  (5)獨立董事：蕭子誼
  (6)獨立董事：王錫卿
  (7)獨立董事：林宏鈞
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113/03/25董事會重要決議事項如下：
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
   (2)本公司112年度虧損撥補議案。
   (3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨113年委任報酬案。
   (4)本公司出具112年度「內部控制制度聲明書」案。
   (5)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。
   (6)本公司「董事會議事規範」修正案。
   (7)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
   (8)本公司「公司章程」修正案。
   (9)擬全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。
   (10)擬提請通過董事會提名之董事(含三席獨立董事)候選人名單暨審查候選人資格。
   (11)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
   (12)增修召開本公司113年股東常會相關事宜。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/25
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街 6 號(尚順君樂飯店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 112 年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
  (3) 修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 112 年度營業報告書及財務報告案。
  (2) 112 年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (2) 修訂「公司章程」案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款之公告標準
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%持有之孫公司。
  (3)資金貸與之限額(仟元):116,471
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):63,142
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-98
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,044
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回而轉為資金貸與。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):30,414
  (2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
  5.計息方式:
  為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
  6.還款之:
  (1)條件:
  視孫公司營運狀況而定。
  (2)日期:
  視孫公司營運狀況而定。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  63,044
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  16.24
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
  由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。