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食品包裝袋(一)

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• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.增資資金來源:現金增資發行普通股
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,362,000股
  4.每股面額:10元
  5.發行總金額:23,620,000元
  6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣135元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於
   實際辦理公開銷售前，參酌當時市場狀況及承銷方式，並依相關證券法令與主辦證券商
   共同議定之。
  7.員工認購股數或配發金額:238,000股
  8.公開銷售股數:2,124,000股
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計238,000股由員工
   認購外，其餘2,124,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日股東常會
   決議通過，由原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
   不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  (1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
  (2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
     有價證券處理辦法」規定辦理。
  11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
  12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資發行新股之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
    計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發
    行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
    授權董事長全權處理。
  (2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、
    員工繳款期間、掛牌日、代表簽署一切有關本案之契約或文件及處理其他與本次現金
    增資相關作業事宜。

• 主旨: 公告本公司資訊安全主管異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  姜伯儒/本公司資訊安全主管/艾斯妮國際(股)公司資訊工程師
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:
  1.資訊安全主管職務暫由資訊安全人員代行職務。
  2.新任資訊安全主管待董事會決議通過後，再另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利19,414,433元，每股配發新台幣1.0元
  (2)股票股利新台幣58,243,300元，每股配發新台幣3.0元，發行新股5,824,330 股。
  4.除權（息）交易日:113/06/06
  5.最後過戶日:113/06/07
  6.停止過戶起始日期:113/06/11
  7.停止過戶截止日期:113/06/15
  8.除權（息）基準日:113/06/15
  9.現金股利發放日期:113/07/05
  10.其他應敘明事項:
  (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年05月21日申報生效在案。
  (2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之
  日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊不足部分，按面額
  折付現金計算至元為止，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
  配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
  (3)因適逢國定假日，最後過戶日提前至113年06月07日。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:李雨霖、曾慶瀛、朱建成
  6.新任者簡歷:
  李雨霖：本公司董事長
  曾慶瀛：本公司獨立董事
  朱建成：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:設置永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/09
  11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/09~116/04/29)。

• 主旨: 公告本公司一一三年度員工認股權憑證發行日期及發行價格
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司申報發行員工認股權憑證已於113年5月2日金管證發字第1130340994號
  申報生效在案， 實際發行日期已於113年5月9日董事會決議依認股辦法規定訂定之。
  (2)本次發行日期為113年5月9日，發行450單位，發行價格為230.9元，
  其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘轉增資，每仟股無償配發300股，計新台幣58,243,300元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:NA
  9.現金股利發放日期:NA
  10.其他應敘明事項:
  (1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於113年4月30日股東常會決議通過，
  並於113年5月9日經董事會決議通過，本次112年度盈餘轉增資發行新股依法向證期局
  申報生效後，授權董事長依公司法或其他相關法令規定訂定除權基準日及相關事宜，
  並於本次增資變更登記核准後訂定增資新股發放日。
  (2)嗣後如因流通在外股數變動致配股率因而發生變動及增資發行新股之未盡事宜，
  擬授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179882
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71723
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45371
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44471
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35565
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35625
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
  11.期末總資產(仟元):922794
  12.期末總負債(仟元):485179
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434383
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：謝清隆
  (2)獨立董事：王育琦
  (3)獨立董事：朱建成
  (4)獨立董事：曾慶瀛
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
  (2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
  (3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
  (4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：謝清隆
  (2)獨立董事：王育琦
  (3)獨立董事：朱建成
  (4)獨立董事：曾慶瀛
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
  (2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
  (3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
  (4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/03
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：謝清隆
  (2)獨立董事：王育琦
  (3)獨立董事：朱建成
  (4)獨立董事：曾慶瀛
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
  (2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
  (3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
  (4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：謝清隆
  (2)獨立董事：王育琦
  (3)獨立董事：朱建成
  (4)獨立董事：曾慶瀛
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
  (2)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師
  (3)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師
  (4)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/04/30
  11.其他應敘明事項:新任審計委員推選謝清隆先生擔任委員會召集人。