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- 主旨: 公告本公司決定除權息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：盈餘轉增資新台幣2,544,870元，資本公積轉增資新台幣48,352,360元，
合計新台幣50,897,230元，每仟股配發100股。
(2)現金股利：新台幣48,861,324元，每股配發0.96元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/04
6.停止過戶起始日期:113/08/05
7.停止過戶截止日期:113/08/09
8.除權（息）基準日:113/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/09/06
13.其他應敘明事項:
本次盈餘暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113年7月11日申報生效在案。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：柯應鴻
(2)董 事：中華電信(股)公司法人代表：張本元
(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘
(4)獨立董事：黃秀谷
(5)獨立董事：王偉彥
(6)獨立董事：王志隆
4.舊任者簡歷:
(1)柯應鴻：勤崴國際董事長
(2)中華電信(股)公司法人代表 張本元：中華電信企業客戶分公司總經理
(3)中華電信(股)公司法人代表王景弘：中華電信研究院副院長
(4)黃秀谷:中華精測股份有限公司董事長
(5)王偉彥:國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授
(6)王志隆：偉群製刀工業(股)公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：柯應鴻
(2)董 事：蔡楚卉
(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：張本元
(4)董 事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘
(5)獨立董事：王志隆
(6)獨立董事：黃秀谷
(7)獨立董事：林懿貞
6.新任者簡歷:
(1)柯應鴻：勤崴國際董事長
(2)蔡楚卉：勤崴國際協理
(3)中華電信(股)公司法人代表 張本元：中華電信企業客戶分公司總經理
(4)中華電信(股)公司法人代表 王景弘：中華電信研究院副院長
(5)王志隆：晶焱科技股份有限公司稽核主管
(6)黃秀谷：中華精測股份有限公司董事長
(7)獨林懿貞：國立臺南大學經營與管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：柯應鴻 股數：5,818,039股
(2)董 事：蔡楚卉 股數：599,436股
(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：張本元 股數：11,563,467股
(4)董 事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘 股數：11,563,467股
(5)獨立董事：王志隆 股數：0股
(6)獨立董事：黃秀谷 股數：0股
(7)獨立董事：林懿貞 股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
- 發言日期: 20240426
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240426
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,473
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,754
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):1,235,760
12.期末總負債(仟元):186,523
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,049,237
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司取得國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積
次順位普通公司債(補充113/4/8公告)
- 發言日期: 20240426
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240426
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第一期無擔保累積
次順位普通公司債(十年期)[更新]
國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第二期無擔保累積
次順位普通公司債(十年期)[更新]
2.事實發生日:113/4/15~113/4/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債
(1) 交易數量: 85張[更新]
(2) 單位價格:面額新臺幣1,000,000元整[更新]
(3) 交易總金額:新臺幣85,000,000元整[更新]
一一三年度第二期無擔保累積次順位普通公司債
(1) 交易數量: 20張[更新]
(2) 單位價格:面額美金100,000元整[更新]
(3) 交易總金額:美金2,000,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
國泰人壽保險股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會依取得或處分資產處理程序相關規定，授權董事長依法全權處理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：12.06%[更新]
占股東權益之比例：14.20%[更新]
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣946,868仟元[更新]
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年04月8日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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