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- 主旨: 公告本公司除息基準日事宜
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放現金股利新台幣3,114,435,129元(每股配發新台幣35.50339978元)
4.除權（息）交易日:113/07/22
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/22
13.其他應敘明事項:
資本公積發放現金新台幣175,461,134元(每股配發新台幣約2.00019154元)
基準日與發放日與現金股利發放相同
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- 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:謝卓明
兼任情形: Voltronic International Corp.、九川源國際股份有限公司、
華隼股份有限公司－董事
中山旭貴明電子有限公司、日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司
中山旭啟電子有限公司、
Voltronic Power Technology(Vietnam)Company Limited－代表人
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳
兼任情形:開宏國際投資有限公司－董事長
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
兼任情形:全漢企業股份有限公司、善元科技股份有限公司-董事長
3Y POWER TECHNOLOGY INC.-負責人、AMACROX GMBH-負責人
、無錫全漢科技有限公司-董事、無錫仲漢科技有限公司-董事
深圳市眾漢科技有限公司-董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事
、FSP TECHNOLOGY USA INC.負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事
翔贊投資股份有限公司 監察人
董事:Passuello Fabio
兼任情形:Director and Manager Director of RPS SpA.
獨立董事:李建然
兼任情形:亞翔工程股份有限公司獨立董事、博盛半導體(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過,贊成權數:70,071,353股,反對權數：5,041,726股,無效權數：0股
棄權/未投票權數：4,761,868 股,出席股東表決權數:79,874,947股
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:謝卓明
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:謝卓明
日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司、
中山旭貴明電子有限公司、中山旭啟電子有限公司－法定代表人
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
無錫全漢科技有限公司-董事
無錫仲漢科技有限公司-董事
深圳市眾漢科技有限公司-董事
江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事
浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
日月元科技(深圳)有限公司:
深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區107國道西鄉段467號(固戍路口邊)潤東晟工業區
5棟1層至5層、7棟1層、9棟1層；
大鏟灣港區輔三路南側金港商務大廈B 棟 4、5、6 層
芝安科技(深圳)有限公司:
深圳市寶安區西鄉街道蠔業社區金港大廈金港中心B座605、606室
中山旭貴明電子有限公司:中山市火炬開發區十湧路8號
中山旭啟電子有限公司:中山市火炬開發區興達街1號
無錫全漢科技有限公司:無錫市新區新梅路96號。
無錫仲漢科技有限公司:無錫市新區錫錦路3號。
深圳市眾漢科技有限公司:深圳市福田區深南中路統建樓2棟10層108室。
江蘇全漢電能技術研發有限公司:無錫市新區錫錦路3號
浩漢電子科技(吉安)有限公司:江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
日月元科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
芝安科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
中山旭貴明電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
中山旭啟電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
無錫全漢科技有限公司:電源供應器製造
無錫仲漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣
深圳市眾漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣
江蘇全漢電能技術研發有限公司:電源供應器製造、買賣
浩漢電子科技(吉安)有限公司:電源供應器製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接競爭關係，
因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司公司治理及永續發展委員會任期屆滿
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:公司治理及永續發展委員會
3.舊任者姓名:李建然、王秀枝、何昀軒
4.舊任者簡歷:
李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事
王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事
何昀軒 旭隼科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:尚未聘任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任公司治理及永續發展委員會後,另行公告
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- 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:獨立董事李建然、王秀枝、廖桂芳
4.舊任者簡歷:
李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事
王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事
廖桂芳 旭隼科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:尚未聘任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任薪酬委員會委員後,另行公告
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