旭隼科技股份有限公司

基本資料

統一編號28865032
公司名稱旭隼科技股份有限公司
成立日期2008/05/01
公司狀況核准設立
資本額1,000,000,000元
實收資本額877,261,670元
股票代號6409
電話#302
負責人謝卓明
地址臺北市內湖區新湖一路406號
網址 https://voltronicpower.com/
營業項目

    電腦及電腦週邊設備批發(464111)

    電子器材、電子設備批發(464211)

    其他未分類電子零組件製造(269999)

    未分類其他通用機械設備製造(293999)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
謝卓明 董事長 9.54%
陳翠芳 董事 3.77% 開宏國際投資有限公司
鄭雅仁 董事 3.92% 全漢企業股份有限公司
Passuello Fabio 董事 0.00%
李建然 獨立董事 0.00%
王秀枝 獨立董事 0.00%
何昀軒 獨立董事 0.00%
廖桂芳 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2016/09/30 勞動基準法第24條
2016/03/24 勞動基準法第32條第2項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入(流出) 2,626,120 2,298,807 5,618,616
投資活動之淨現金流入(流出) -410,983 -532,482 -1,974,765
籌資活動之淨現金流入(流出) -1,300,910 -1,524,046 -3,791,136
匯率變動對現金及約當現金之影響 -30,830 26,347 345,480
本期現金及約當現金增加(減少)數 883,397 268,626 198,195
期初現金及約當現金餘額 4,002,796 4,886,193 5,154,819
期末現金及約當現金餘額 4,886,193 5,154,819 5,353,014

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 13,652,564 16,956,682 22,724,596
營業成本 9,634,383 12,645,691 15,587,926
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) - - -
營業毛利(毛損) 4,018,181 4,310,991 7,136,670
未實現銷貨(損)益 - - -
已實現銷貨(損)益 - - -
營業毛利(毛損)淨額 4,018,181 4,310,991 7,136,670
營業費用 1,287,707 1,386,427 1,848,903
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益(損失) 2,730,474 2,924,564 5,287,767
營業外收入及支出 -80,923 -34,069 115,276
稅前淨利(淨損) 2,649,551 2,890,495 5,403,043
所得稅費用(利益) 452,407 531,133 970,153
繼續營業單位本期淨利(淨損) 2,197,144 2,359,362 4,432,890
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利(淨損) 2,197,144 2,359,362 4,432,890
其他綜合損益(淨額) 11,771 38,041 93,082
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 2,208,915 2,397,403 4,525,972
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 2,197,144 2,359,362 4,432,890
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 2,208,915 2,397,403 4,525,972
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
基本每股盈餘(元) 25 27 50

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 8,798,465 10,041,582 10,816,080
非流動資產 3,122,745 3,342,541 5,224,650
資產總計 11,921,210 13,384,123 16,040,730
流動負債 6,324,114 7,495,128 6,626,858
非流動負債 258,528 181,319 1,070,645
負債總計 6,582,642 7,676,447 7,697,503
股本 874,354 874,194 877,626
資本公積 1,154,070 942,129 1,824,953
保留盈餘 3,811,771 4,212,743 6,591,631
其他權益 -501,627 -321,390 -950,983
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 5,338,568 5,707,676 8,343,227
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 5,338,568 5,707,676 8,343,227
待註銷股本股數(單位:股) - - -
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
每股參考淨值 61 65 95

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2013/07/17
    資本額變更為700,000,000
  • 2014/09/24
    資本額變更為800,000,000
  • 2018/07/09
    公司地址變更為臺北市內湖區新湖一路406號
  • 2019/07/08
    資本額變更為1,000,000,000

裁判書查詢

內容 年份
違反營業秘密法 2024

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 500~600萬 900~1000萬
2023 01-12 >1000萬 >1000萬
2022 01-12 >1000萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 800~900萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 2
商標名稱

旭隼

VoltronicPower Advancing Power

專利

總數量 81
專利名稱

變壓器及變壓器線架

逆變器及其操作介面

逆變器之部分

用於裂相供電系統的電源轉換電路及換流器

可升降壓的雙向直流-直流諧振轉換器及其控制方法

智能控制直流輸出的不斷電裝置

逆變器之部分

逆變器之部分

模組化組成的充電樁

導電銅排連接結構及其導電彈片

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來源 日期 內容
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工廠

地區 數量
新北市_生產中 1
總數量 1

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆提名委員會委員
  • 發言日期: 20240704
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240704
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/07/04
    2.功能性委員會名稱:提名委員會
    3.舊任者姓名:不適用
    4.舊任者簡歷:不適用
    5.新任者姓名:李建然、王秀枝、楊清溪
    6.新任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     楊清溪   台北大學兼任教授
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     新任
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:113/07/04
    11.其他應敘明事項:新任期:113/07/04~116/06/13
  • 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
  • 發言日期: 20240704
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240704
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/07/04
    2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
    3.舊任者姓名:不適用
    4.舊任者簡歷:不適用
    5.新任者姓名:獨立董事李建然、王秀枝、廖桂芳
    6.新任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     廖桂芳   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     新任
    8.異動原因:董事全面改選
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:113/07/04
    11.其他應敘明事項:新任期:113/07/04 ~ 116/06/13。
  • 主旨: 公告本公司除息基準日事宜
  • 發言日期: 20240704
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240704
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
    2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
    3.普通股發放股利種類及金額:
     發放現金股利新台幣3,114,435,129元(每股配發新台幣35.50339978元)
    4.除權(息)交易日:113/07/22
    5.最後過戶日:113/07/23
    6.停止過戶起始日期:113/07/24
    7.停止過戶截止日期:113/07/28
    8.除權(息)基準日:113/07/28
    9.債券最後申請轉換日期:不適用
    10.債券停止轉換起始日期:不適用
    11.債券停止轉換截止日期:不適用
    12.普通股現金股利發放日期:113/08/22
    13.其他應敘明事項:
     資本公積發放現金新台幣175,461,134元(每股配發新台幣約2.00019154元)
     基準日與發放日與現金股利發放相同
  • 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆公司治理及 永續發展委員會
  • 發言日期: 20240704
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240704
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/07/04
    2.功能性委員會名稱:公司治理及永續發展委員會
    3.舊任者姓名:不適用
    4.舊任者簡歷:不適用
    5.新任者姓名:李建然、王秀枝、何昀軒
    6.新任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     何昀軒   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     新任
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:113/07/04
    11.其他應敘明事項:新任期:113/07/04~116/06/13
  • 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.股東會決議日:113/06/14
    2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
     董事:謝卓明
     兼任情形: Voltronic International Corp.、九川源國際股份有限公司、
     華隼股份有限公司-董事
     中山旭貴明電子有限公司、日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司
     中山旭啟電子有限公司、
     Voltronic Power Technology(Vietnam)Company Limited-代表人
     董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳
     兼任情形:開宏國際投資有限公司-董事長
     董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
     兼任情形:全漢企業股份有限公司、善元科技股份有限公司-董事長
      3Y POWER TECHNOLOGY INC.-負責人、AMACROX GMBH-負責人
      、無錫全漢科技有限公司-董事、無錫仲漢科技有限公司-董事
      深圳市眾漢科技有限公司-董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事
      、FSP TECHNOLOGY USA INC.負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事
      翔贊投資股份有限公司 監察人
     董事:Passuello Fabio
     兼任情形:Director and Manager Director  of RPS SpA.
     獨立董事:李建然
     兼任情形:亞翔工程股份有限公司獨立董事、博盛半導體(股)公司獨立董事
    3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
    4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
    5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
     經表決後通過,贊成權數:70,071,353股,反對權數:5,041,726股,無效權數:0股
     棄權/未投票權數:4,761,868 股,出席股東表決權數:79,874,947股
    6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
    (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
     董事:謝卓明
     董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
    7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
     董事:謝卓明
          日月元科技(深圳)有限公司、芝安科技(深圳)有限公司、
          中山旭貴明電子有限公司、中山旭啟電子有限公司-法定代表人
     董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
          無錫全漢科技有限公司-董事
          無錫仲漢科技有限公司-董事
          深圳市眾漢科技有限公司-董事
          江蘇全漢電能技術研發有限公司-董事
          浩漢電子科技(吉安)有限公司-董事
    8.所擔任該大陸地區事業地址:
     日月元科技(深圳)有限公司:
     深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區107國道西鄉段467號(固戍路口邊)潤東晟工業區
     5棟1層至5層、7棟1層、9棟1層;
     大鏟灣港區輔三路南側金港商務大廈B 棟 4、5、6 層
     芝安科技(深圳)有限公司:
     深圳市寶安區西鄉街道蠔業社區金港大廈金港中心B座605、606室
     中山旭貴明電子有限公司:中山市火炬開發區十湧路8號
     中山旭啟電子有限公司:中山市火炬開發區興達街1號
     無錫全漢科技有限公司:無錫市新區新梅路96號。
     無錫仲漢科技有限公司:無錫市新區錫錦路3號。
     深圳市眾漢科技有限公司:深圳市福田區深南中路統建樓2棟10層108室。
     江蘇全漢電能技術研發有限公司:無錫市新區錫錦路3號
     浩漢電子科技(吉安)有限公司:江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端
    9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
     日月元科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
     芝安科技(深圳)有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
     中山旭貴明電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
     中山旭啟電子有限公司:不斷電系統之設計、製造及買賣
     無錫全漢科技有限公司:電源供應器製造
     無錫仲漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣
     深圳市眾漢科技有限公司:電源供應器製造、買賣
     江蘇全漢電能技術研發有限公司:電源供應器製造、買賣
     浩漢電子科技(吉安)有限公司:電源供應器製造、買賣
    10.對本公司財務業務之影響程度:
     或為本公司之轉投資公司,或與本公司間並無直接競爭關係,
     因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。
    11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
    12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司公司治理及永續發展委員會任期屆滿
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/06/14
    2.功能性委員會名稱:公司治理及永續發展委員會
    3.舊任者姓名:李建然、王秀枝、何昀軒
    4.舊任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     何昀軒   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    5.新任者姓名:無
    6.新任者簡歷:無
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     任期屆滿
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:尚未聘任
    11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任公司治理及永續發展委員會後,另行公告
  • 主旨: 公告本公司提名委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/06/14
    2.功能性委員會名稱:提名委員會
    3.舊任者姓名:李建然、 王秀枝、楊清溪
    4.舊任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     楊清溪   台北大學兼任教授
    5.新任者姓名:無
    6.新任者簡歷:無
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     任期屆滿
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:尚未聘任
    11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任提名委員會委員後,另行公告
  • 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/06/14
    2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
    3.舊任者姓名:獨立董事李建然、王秀枝、廖桂芳
    4.舊任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     廖桂芳   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    5.新任者姓名:無
    6.新任者簡歷:無
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     任期屆滿
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:尚未聘任
    11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任薪酬委員會委員後,另行公告
  • 主旨: 公告本公司審計委員會委員變動
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.發生變動日期:113/06/14
    2.功能性委員會名稱:審計委員會
    3.舊任者姓名:獨立董事:李建然、 王秀枝、 何昀軒、廖桂芳
    4.舊任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     何昀軒   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     廖桂芳   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    5.新任者姓名:獨立董事:李建然、 王秀枝、 何昀軒、廖桂芳
    6.新任者簡歷:
     李建然   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     王秀枝   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     何昀軒   旭隼科技股份有限公司獨立董事
     廖桂芳   旭隼科技股份有限公司獨立董事
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
     任期屆滿
    8.異動原因:全面改選董事
    9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
    10.新任生效日期:113/06/14
    11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會選任謝卓明先生續任董事長
  • 發言日期: 20240614
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240614
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明:
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
    2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
    3.舊任者姓名:謝卓明
    4.舊任者簡歷:旭隼科技股份有限公司董事長
    5.新任者姓名:謝卓明
    6.新任者簡歷:旭隼科技股份有限公司董事長
    7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
    「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
    8.異動原因:全面改選董事
    9.新任生效日期:113/06/14
    10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
       符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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